公告日期：2026-06-08

证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2026-037
光智科技股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

光智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 8 日召开了 2026
年第二次临时股东会，审议通过了关于董事会换届选举的相关议案，选举产生了公司第六届董事会成员。同日，公司召开第六届董事会第一次会议，会议审议通过了选举公司董事长、选举各专门委员会委员、聘任高级管理人员等相关议案，现将有关情况公告如下：

一、第六届董事会人员组成情况

董事长：侯振富先生

非独立董事：侯振富先生、朱世彬先生、童培云先生

独立董事：孙建军先生、朱日宏先生、刘广民先生

公司第六届董事会由 6 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 3 名，
任期自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起三年（即 2026 年 6 月 8
日至 2029 年 6 月 7 日），其中独立董事连续任期不得超过六年。上述董事会成
员（简历见附件）具备董事的任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事的情形，不存在被中国证监会及深圳证券交易所确定为市场禁入者或禁入尚未解除的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，亦不属于失信被执行人。

公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二
分之一。

独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议，独立董事人数的比例未低于董事会成员总数的三分之一，且包含 1 名会计专业人士。
二、第六届董事会各专门委员会组成情况

公司董事会根据《公司章程》，设立战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会共四个专门委员会。各专门委员会委员如下：

战略委员会：侯振富先生、朱世彬先生、朱日宏先生、童培云先生、孙建军先生，其中侯振富先生为主任委员；

提名委员会：朱日宏先生、孙建军先生、侯振富先生，其中朱日宏先生为主任委员；

审计委员会：刘广民先生、孙建军先生、侯振富先生，其中刘广民先生为主任委员；

薪酬与考核委员会：刘广民先生、朱日宏先生、侯振富先生，其中刘广民先生为主任委员。

以上专门委员会委员任期均为三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止，其中独立董事连续任期不得超过六年，独立董事卸任后，其在董事会专门委员会中担任的委员职务同步自动卸任。

三、公司聘任高级管理人员情况

总经理：朱世彬先生

财务总监：蒋桂冬女士

上述高级管理人员（简历见附件）均符合法律法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，亦不是失信被执行人。

四、董事长代行董事会秘书职责情况

公司原董事会秘书孟凡宁先生在本次换届完成后不再担任公司董事会秘书，为保证公司治理及信息披露等工作的有序开展，根据《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，在公司聘任新的董事会秘书之前，由公司董事长侯振富先生代行董事会秘书职责。公司将按照《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，尽快聘任符合任职资格的人员担任公司董事会秘书。

董事会秘书代行人侯振富先生的联系方式如下：

电话：0451-86785550

传真：0451-86785550

电子邮箱：gzkj2022@126.com

联系地址：哈尔滨市哈南工业新城核心区哈南第八大道 5 号

五、公司部分高级管理人员届满离任情况

在本次换届选举工作完成后，公司第五届董事会聘任的高级管理人员尹士平先生不再担任公司副总经理职务，将继续在公司担任其他职务；公司第五届董事会聘任的高级管理人员孟凡宁先生不再担任公司董事会秘书和副总经理职务，将继续在公司担任其他职务。

截至本公……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。