公告日期：2026-06-08

证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2026-035
光智科技股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决议案的情形；

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026年6月8日（星期一）14:50

（2）网络投票的时间：

A.通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为：2026年6月8日9:15-9:25，9:30—11:30和13:00-15:00；

B.通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年6月8日9:15-15:00期间的任意时间。

2.会议召开地点：

哈尔滨市哈南工业新城核心区哈南第八大道5号光智科技股份有限公司（以下简称“公司”）办公楼三楼会议室。

3.会议召开方式：

本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：公司董事长侯振富先生

6.会议召开的合法、合规性：

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1.股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东及股东代表54人，代表股份60,384,700股，占公司有表决权股份总数的43.3930％。其中：通过现场投票的股东及股东代表2人，代表股份60,345,500股，占公司有表决权股份总数的43.3648％。通过网络投票的股东52人，代表股份39,200股，占公司有表决权股份总数的0.0282％。

2.中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东52人，代表股份39,200股，占公司有表决权股份总数的0.0282％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有 表 决 权 股 份 总 数 的 0.0000 ％ 。 通 过 网络 投 票 的 中 小 股 东 52 人 ， 代 表 股份39,200股，占公司有表决权股份总数的0.0282％。

3.出席或列席会议的其他人员情况：

公司董事、高级管理人员出席/列席了本次会议；泰和泰（哈尔滨）律师事务所蔡颖、廖恒荣律师列席了本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式审议了以下议案：

（一）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案》

会议以累积投票的方式选举侯振富先生、朱世彬先生、童培云先生为公司第六届董事会非独立董事（排名不分先后），任期自股东会通过之日起至第六届董事会届满时止。具体表决情况如下：

1.01 选举侯振富先生为第六届董事会非独立董事

总表决情况：同意60,347,835票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9389%。

中小投资者总表决情况：同意2,335票，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.9566%。

1.02 选举朱世彬先生为第六届董事会非独立董事

总表决情况：同意60,347,832票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9389%。

中小投资者总表决情况：同意2,332票，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.9490%。

1.03 选举童培云先生为第六届董事会非独立董事

总表决情况：同意60,347,842票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9390%。

中小投资者总表决情况：同意2,342票，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.9745%。

表决结果：侯振富先生、朱世彬先生、童培云先生当选公司第六届董事会非独立董事。

（二）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议案》

会议以累积投票的方式选举孙建军先生、朱日宏先生、刘广民先生为公司第六届董事会独立董事（排名不分先后），任期自股东会通过之日起至第六届董事会届满时止。具体表决情况如下：

2.01 选举孙建军先生为第六届董事会独立董事

总表决情况：同意60,347,835票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9389%。

中小投资者总表决情况：同意2,335票，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.9566%……
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