公告日期：2026-06-27

证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2026-039

光智科技股份有限公司

关于通过增资方式收购广东先锐科技有限公司控股权

暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.光智科技股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”“光智科技”）拟与清远先导特种材料有限公司（以下简称“清远先导”）和广东先锐科技有限公司（以下简称“先锐科技”或“标的公司”）签署《光智科技股份有限公司关于广东先锐科技有限公司投资协议》（以下简称《投资协议》），约定公司以增资的形式对先锐科技进行投资，取得标的公司 50.0832%的股权，实现对标的公司的控股。本次增资以已完成证券服务业务备案的资产评估机构出具的资产评估报告中的评估结果作为定价依据，并经友好协商最终确定本次增资总金额为30,100.00 万元。本次增资完成后，先锐科技将成为公司的控股子公司，将纳入公司合并报表范围内。

2.本次交易涉及的先锐科技（标的公司）、清远先导（交易对方）及公司的实际控制人均为朱世会先生；根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。

3.本次交易已经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

一、本次对外投资暨关联交易概述

（一）对外投资的基本情况

光智科技拟与清远先导、先锐科技签署《投资协议》，约定公司以增资的形式对先锐科技进行投资，取得标的公司 50.0832%的股权，实现对标的公司的控
股。本次增资以已完成证券服务业务备案的资产评估机构出具的资产评估报告中的评估结果作为定价依据，并经友好协商最终确定本次增资总金额为 30,100.00万元。本次增资完成后，先锐科技将成为公司的控股子公司，将纳入公司合并报表范围内。

（二）董事会审议情况

2026 年 6 月 25 日，公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于通过增
资方式收购广东先锐科技有限公司控股权暨关联交易的议案》，关联董事均已回避了议案的表决；本次交易事项在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过，并经董事会战略委员会审议，因表决人数不足全体委员过半数，本议案直接提交董事会审议。根据相关法律法规、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，公司本次交易事项尚需公司股东会审议批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

（三）本次交易涉及的先锐科技（标的公司）、清远先导（交易对方）及公司的实际控制人均为朱世会先生；根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。

二、本次交易（协议）对方情况介绍

（一）清远先导

公司名称 清远先导特种材料有限公司

统一社会信用代码 91441802572440087C

企业类型 有限责任公司

法定代表人 李京振

成立时间 2011 年 3 月 25 日

注册地址 清远市高新区百嘉工业园 27-9 号清远先导材料有限公司研发中

心二层

注册资本 48,300.00 万元

经营范围 电子材料的研发、生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关

部门批准后方可开展经营活动）

股东情况 广东先导先进材料股份有限公司持有其 100%的股权

实际控制人 朱世会

是否为失信被执行人 否

1.历史沿革及营业情况

清远先导成立于 2011 年 3 月，注册资本为 500 万元，2021 年 12 月注册资
本变更为 48,300 万元；清远先导成立至今，未实际开展业务，主要通过下属全资子公司广东先导微电子科技有限公司开展业务。

2.与公司的关联关系

清远先导与公司的实际控制人均为朱世会先生，故清远先导为公司的关联方。
（二）先锐科技（标的公司）

先锐科技基本情况详见“三、关联交易标的基本情况”。

三、关联交易标的基本情况

（一）出资方式及资金来源

公司以自有和自筹资金 30,100.00 万元增资先锐科技，本次增资完成后，公司……
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