公告日期：2026-03-10

证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2026-005
光智科技股份有限公司

关于控股子公司对外投资设立合资公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

光智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 10 日召开第五
届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于控股子公司对外投资设立合资公司的议案》，同意公司控股子公司安徽中飞科技有限公司（以下简称“安徽中飞”）与青岛汇铸创新创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“青岛汇铸”）签订《项目投资协议》，共同出资在青岛市市北区设立合资公司（公司名称待定，最终以工商登记核准为准，以下简称“合资公司”或“项目公司”），合作打造“红外光学探测及整机制造项目”。合资公司注册资本为人民币 3 亿元，安徽中飞以货币出资人民币 1.5 亿元，占注册资本的 50%；青岛汇铸以货币出资人民币1.5 亿元，占注册资本的 50%。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》和《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项不属于关联交易，且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次对外投资属于公司董事会审批权限范围，无需提交股东会审议。

二、对外投资交易对手方介绍

（一）交易对手方基本信息

1.企业名称：青岛汇铸创新创业投资基金合伙企业（有限合伙）

2.企业类型：有限合伙企业

3.统一社会信用代码：91370203MA94A2EN4X

4.成立日期：2021 年 6 月 11 日

5.出资额：150,200 万元人民币

6.住所：山东省青岛市市北区馆陶路 34 号 6 号楼 101-025

7.执行事务合伙人：青岛国铸资产管理有限公司 委派代表：王轲

8.经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

9.合伙人信息：青岛产发控股集团有限公司认缴出资 150,000 万元人民币，出资比例为 99.87%，青岛国铸资产管理有限公司认缴出资 200 万元人民币，出资比例为 0.13%。

（二）交易对手方的其他说明

青岛汇铸及其合伙人、实际控制人均不属于失信被执行人，且与公司、公司控股股东及实际控制人、持股 5%以上股东、公司董事和高级管理人员不存在关联关系。

三、投资标的基本情况

（一）拟设立合资公司的基本情况如下

1.企业名称：待定，以工商登记为准

2.企业类型：有限责任公司

3.注册资本：3 亿元人民币

4.注册地址：山东省青岛市（具体地址以工商登记为准）

5.经营期限：无固定期限

6.经营范围：一般项目：电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；光电子器件制造；光电子器件销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；智能仪器仪表制造；仪器仪表销售；信息技术咨询服务；网络设备销售；数字视频监控系统销售；工业工程设计服务；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目），具体内容以工商登记核准为准。

（二）拟设立合资公司的股东及出资情况

序 股东名称 认缴出资 出资比例 出资方式 出资时间

号 （万元）

项目公司取得 12 亿元的
1 安徽中飞科技 15,000 50% 货币 银行贷款审批文件后（银
有限公司 行贷款额度以最终的银
行批复额度确定），青岛
汇铸或其指定出资主体
青岛汇铸创新 1.5 亿元和安徽中飞 1.5
创业……
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