公告日期：2026-03-24

光智科技股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

（孙建军）

各位股东及股东代表：

本人作为光智科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）、《公司章程》等法律法规、规范性文件、公司制度的规定，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席公司会议，仔细审阅会议议案及相关材料，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司和股东的利益。现将2025年度本人履行独立董事职责情况报告如下：

一、独立董事基本情况

本人孙建军，中国国籍，汉族，无境外居留权，1986年毕业于陕西师范大学，获学士学位，1993年毕业于西北大学，获硕士学位。曾任侨鑫集团有限公司教育事业部总裁、广东侨鑫培训学院执行院长、广外资产经营公司总经理、广外教育集团总经理、广外MBA教育中心执行主任。现任广州番外投资有限公司顾问委员会主席、广州早晨投资有限公司执行董事。2022年1月至今任光智科技股份有限公司独立董事。

本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及控股股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系。经自查，本人满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事工作制度》中对独立董事独立性的相关规定。

二、2025年度履职情况

（一）出席股东会及董事会情况

2025年度，本人积极参加公司召开的所有董事会、股东会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，与经营管理层保持充分沟通，为董事会和股东会的科学决策发挥了自身的作用。

2025年度，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：

出席董事会会议情况 出席股东会会议情况

独立董事 任职期间 任职期间

实际出席 委托出席 实际出席
姓名 报告期内 缺席次数 报告期内

次数 次数 次数
会议次数 会议次数

孙建军 12 12 0 0 6 6

本人均亲自出席并对公司各次董事会会议审议的所有议案投赞成票。报告期内无授权委托其他独立董事出席会议情况，未对公司任何事项提出异议。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1.专门委员会履职情况

（1）本人作为董事会战略委员会委员，严格按照公司《独立董事工作制度》《董事会专门委员会工作细则》等相关制度的规定，主动参与董事会战略委员会的日常工作，切实履行了董事会战略委员会委员的责任和义务。具体履职情况如下：
委员

会名 会议名称 召开时间 会议内容

称

战略委 第五届董事会 1.《关于公司终止发行股份及支付现金购买
员会 战略委员会第 2025 年 6 月 27 日 资产并募集配套资金暨关联交易事项的议
四次会议 案》。

（2）本人作为董事会审计委员会委员，严格按照公司《独立董事工作制度》《董事会专门委员会工作细则》等相关制度的规定，主动参与董事会审计委员会的日常工作，切实履行了董事会审计委员会委员的责任和义务。具体履职情况如下：
委员

会名 会议名称 召开时间 ……
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