公告日期：2026-03-24

证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2026-007
光智科技股份有限公司

第五届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.光智科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十五次 会议通知已于2026年3月12日以电子邮件的形式送达各位董事。

2.会议于2026年3月22日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。

3.本次会议应参与表决董事6名，实际参与表决董事6名。其中以通讯表决 方式出席会议董事5名，分别为侯振富、朱世彬、童培云、朱日宏、孙建军。

4.会议由董事长侯振富先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

5.本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

公司董事会就公司2025年总体经营情况及2026年工作重点等问题形成董事 会工作报告。公司独立董事刘广民先生、朱日宏先生、孙建军先生向董事会提 交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年度股东会上述职。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年度董事会工作报告》《2025年度独 立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

公司总经理就公司2025年工作情况及2026年工作重点等问题作出总结和规划，并形成总经理工作报告。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

（三）审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，并结合公司2025年度的经营情况以及未来发展需要，公司2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年度拟不进行利润分配的专项说明》。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

（四）审议通过《关于公司2025年度内部控制自我评价报告的议案》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，董事会对公司截至2025年12月31日的内部控制有效性进行了评价，并形成内部控制自我评价报告。同时，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制情况进行审计并出具《内部控制审计报告》。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年度内部控制自我评价报告》《内部控制审计报告》。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

（五）审议通过《关于公司〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》

经审议，公司《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》编制的程序和内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

（六）审议通过《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为了合理利用闲置资金、提高公司及子公司的资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更好的回报，同意公司及子公司使用自有资金最高额度不超过3亿元人民币进行现金管理，使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度内，资金可以滚动使用。

具体内容详见同日刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表……
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