公告日期：2026-03-24

光智科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，光智科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、公司《董事会议事规则》等规章制度的规定，以切实维护公司利益、股东权益为原则，认真贯彻落实股东会的各项决议，勤勉尽责，不断规范公司治理，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。现将 2025 年度董事会工作内容及 2026 年度董事会工作重点报告如下：

一、2025 年公司经营情况回顾

在公司发展战略的统筹指引下，公司牢牢把握红外行业发展机遇，不断加强红外终端产品生产销售能力，扩大红外材料产品收入规模。2025 年，公司实现营业收入 207,952.04 万元，同比增长 42.96%；归属于上市公司股东的净利润-3,319.97 万元。

公司聚焦红外光学材料、红外镜头、探测器及红外整机等全产业链产品的研发与生产，持续强化产能建设与供应保障，生产经营态势稳健。以红外锗材料、硒化锌、硫化锌、硫系玻璃等为主的核心材料产品，作为公司重要业务支撑，始终保持较高市场占有率。公司坚持一体化光电产业链发展思路，持续推动从材料、器件到整机系统的协同发展。针对下游应用领域，公司持续开展技术攻关与市场开拓，释放产业链下游价值空间，终端产品收入实现稳步增长。

二、2025 年度公司治理情况

2025 年度，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《股票上市规则》《规范运作指引》等法律法规、规范性文件的要求，不断地完善公司治理结构。

（一）2025 年度公司治理总体状况

1.股东与股东会

公司严格按照《公司章程》的规定和要求召集、召开股东会，能够确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。2025 年公司共召开了 6 次股东会，会议均由董事会召集召开，股东会审议通过的 30 项议案均得到公司董事会落实。

2.董事和董事会

公司董事会由 6 名成员组成，其中独立董事 3 名，董事会人员构成及人数符
合有关法律法规和《公司章程》等规定和要求，董事会成员包括业内专家和其他专业人士，具有履行职务所必需的知识、技能和素质。董事会会议严格按照公司
章程规定召开，2025 年共召开 12 次董事会会议，审议通过了 51 项议案。

3.独立董事履职情况

2025 年度，公司独立董事严格按照《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，独立、客观、公正地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案。对公司规范运作、内部控制建设、重大事项决策等方面提出了合理建议，为董事会的科学决策提供了有效保障，为完善公司监督机制、维护公司和股东特别是中小股东的合法权益发挥了重要的作用。同时，根据相关规定对公司的重大事项召开独立董事专门会议发表审核意见。2025 年度，公司独立董事未对公司董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。

2025 年度，独立董事出席董事会会议情况：

应出席 现场及通 委托出席 缺席 是否连续两次未
姓名 职务 次数 讯方式出 次数 次数 亲自出席会议
席次数

朱日宏 独立董事 12 12 0 0 否

孙建军 独立董事 12 12 0 0 否

刘广民 独立董事 12 12 0 0 否

（二）公司股东会召开情况

2025年度，公司共召开6次股东会，会议地点为公司会议室，会议均由董事会召集，公司高级管理人员均列席了会议。股东会采用记名投票的表决方式，具
体情况如下：

召开 会议届次 主持人 审议事项

时间

1……
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