公告日期：2025-08-28

证券代码：300490 证券简称：华自科技 公告编号：2025-054
华自科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华自科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议决定
于 2025 年 9 月 12 日（星期五）下午 14:30 召开 2025 年第二次临时股东会，现
就本次股东会的有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会。

2、股东会的召集人：华自科技股份有限公司董事会。

3、会议召开的合法性及合规性：经本公司第五届董事会第十四次会议审议通过，决定召开 2025 年第二次临时股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

（1）现场投票：包括本人出席或通过填写授权委托书授权他人出席

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

5、会议时间

（1）现场会议时间：2025 年 9 月 12 日（星期五）下午 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2025 年 9 月 12 日 9:15-9:25，9:30—11:30，13:00-15:00。通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 9 月 12 日 9:15-15:00 的任意时间。
6、股权登记日：2025 年 9 月 5 日（星期五）

7、现场会议地点：长沙高新区欣盛路 151 号华自科技股份有限公司 7 楼会
议室

8、出席对象：

（1）截至 2025 年 9 月 5 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会， 并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。 （授权委托书样式见附件二）

（2）本公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案》 √

其他说明：

1、上述议案已经第五届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司 发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》的要求，上述议案将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司的 董事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其 他股东）的表决单独计票并披露。

三、会议登记方式

1、登记时间：本次股东会现场登记时间为2025年9月11日（上午9:00—11:30， 下午 13:30—17:00）

2、登记地点：长沙高新区欣盛路 151 号华自科技股份有限公司

3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自 然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股 东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。