公告日期：2026-04-23

证券代码：300490 证券简称：华自科技 公告编号：2026-029
华自科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 13 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026
年 5 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为 2026 年 5 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 6日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 5 月 6 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。（授权委托书样式见附件二）

（2）本公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：长沙高新区欣盛路 151 号华自科技股份有限公司 7 楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于 2025 年度财务决算报告的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于 2025 年年度报告全文及摘要的议 非累积投票提案 √

案》

4.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √

5.00 《关于聘任公司 2026 年度审计机构的议 非累积投票提案 √

案》

《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三

6.00 非累积投票提案 √

分之一的议案》

7.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √

理制度>的议案》

8.00 《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √

除审议上述议案外，本次股东会将听取《 2025 年度独立董事述职报告》《公司2026 年度高级管理人员薪酬方案》。

其他说明：

1、上述议案已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》的要求，上述议案将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。

3、上述议案 7.00-8.00 涉及董事、高管薪酬，关联股东应回避表决，且不得接受

其他股东委托进行投票。

三、会议登记等事项

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