公告日期：2026-04-23

2025 年度董事会工作报告

2025 年公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。现将公司 2025 年度董事会主要工作情况报告如下：
一、报告期内董事会运作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，对公司相关事项作出决策，程序合法合规，全年董事会共召开 8 次会议，审议了 37 项议案，具体情况如下：

1、2025 年 2 月 25 日，第五届董事会第九次会议审议通过了《关于公司 2025
年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度暨担保额度预计的议案》《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》2 项议案。

2、2025 年 4 月 17 日，第五届董事会第十次会议审议通过了《关于 2024 年
度总经理工作报告的议案》《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》《关于 2024年度审计报告的议案》《关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案》《关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划的议案》《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等 24 项议案。

3、2025年4月27日，第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》。

4、2025 年 5 月 27 日，第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于向 2025
年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。

5、2025 年 6 月 25 日，第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于“奋斗
者”第一期员工持股计划存续期延期的议案》。

6、2025 年 8 月 26 日，第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于 2025
年半年度报告全文及摘要的议案》《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与使
用情况专项报告的议案》《关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案》等 5 项议案。

7、2025 年 10 月 27 日，第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司
<2025 年第三季度报告>的议案》《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金并拟在银行开立募集资金临时补流专项账户、授权签订募集资金三方监管协议的议案》2 项议案。

8、2025 年 12 月 2 日，第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于变更“奋
斗者”第一期员工持股计划资产管理机构的议案》。

（二）董事会对股东会决议的执行情况

2025 年度，公司股东会依据《公司章程》《股东会议事规则》等相关规定开展工作，公司董事会提议召集股东会 3 次，审议 15 项会议议案，具体情况如下：

2025 年 3 月 13 日，公司以现场会议和网络投票相结合的方式召开 2025 年
第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2025 年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度暨担保额度预计的议案》；

2025 年 5 月 12 日，公司以现场会议和网络投票相结合的方式召开 2024 年
年度股东会，审议通过了《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》《关于 2024年年度报告全文及摘要的议案》《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等 13 项议案；

2025 年 9 月 12 日，公司以现场会议和网络投票相结合的方式召开 2025 年
第二次临时股东会，审议通过了《关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案》。
2025 年所有的股东会决议董事会已按计划全部执行。

（三）独立董事和专门委员会运作情况

公司独立董事自任职以来，能够勤勉尽责，认真履行职责，按时参加股东会、董事会、董事会专门委员会、独立董事专门会议，深入了解公司经营及发展状况。对公司治理、财务状况等情况作出了客观、公正的判断。2025 年，独立董事对于公司股权激励计划、ESG 报告、聘任审计机构各事项积极建言献策，充分发挥了自身专业和外部资源优势，对公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司及投资者的利益。

董事会战略与 ESG、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，依据公司章程和各专门委员会议事规则行使职权，促进了公司规范运作和科学管理，……
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