公告日期：2026-04-28

证券代码：300490 证券简称：华自科技 公告编号：2026-033
华自科技股份有限公司

关于 2025 年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

华自科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 21 日召开第五届董
事会第十八次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》，定
于 2026 年 5 月 13 日召开 2025 年年度股东会，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日
刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-029）。

2026 年 4 月 28 日，公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司<2026
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事
宜的议案》。具体内容详见公司于同 日 刊 登 在 中 国 证 监 会 创 业 板 指 定 信 息 披
露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

鉴于上述议案亦需提交股东会审议且公司已定于 2026 年 5 月 13 日召开 2025 年年
度股东会，为提高会议效率、减少会议召开成本，公司控股股东湖南华自控股集团有
限公司（以下简称“华自集团”）于 2026 年 4 月 28 日以书面形式提议将上述议案以
临时提案方式提交公司 2025 年年度股东会审议。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《创业板上市公司规范运作》）《公司章程》《股东会议事规则》等的有关规定：单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东会会议召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。临时提案应当有明确议题和具体决议事项。召集人应当在收到提案后两日内发出股东会补充通知，公告临时提案的内容，并将该临时提案提交股东会审议。

经董事会核查：截至本公告披露日，华自集团直接持有公司股份 84,673,031 股，占公司总股本 21.24%，其依法具有提出临时提案的资格，且提案内容属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规和《公司章程》等相关规定，提案程序亦符合《公司法》《创业板上市公司规范运作》《公司章程》《股东
会议事规则》等相关规定，公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2025 年年度股东会审议。 除增加上述临时提案外，原《关于召开 2025 年年度股东会的通知》中列明的公司 2025 年年度股东会的召开地点、现场会议时间、股权登记日等事项均保持不变。现将公司 2025 年年度股东会补充通知公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 13 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026
年 5 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为 2026 年 5 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 6日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 5 月 6 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。（授权委托书样式见附件二）

（2）本公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：长沙高新区欣盛路 151 号华自科技股份有限公司 7 楼会议室

二、会议审议事项

1、……
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