公告日期：2026-05-29

证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2026-035
石家庄通合电子科技股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

1、石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
十八次会议通知已于 2026 年 5 月 25 日分别以电话、专人送达或电子邮件的形式
发出，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内 容和方式。

2、会议于 2026 年 5 月 28 日以通讯方式在公司中试实验楼五楼会议室召开，
采用记名投票的方式进行表决。

3、本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。

4、会议由董事长马晓峰先生主持，公司高级管理人员列席会议。

5、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公 司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1、逐项审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券 方案的议案》

公司已取得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关 于同意石家庄通合电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注 册的批复》（证监许可〔2026〕951 号），同意公司向不特定对象发行可转换公司 债券的注册申请。根据公司股东会的授权，公司董事会按照相关法律法规的要求， 结合公司实际情况和市场状况，进一步明确了本次发行可转换公司债券方案，具 体内容如下：

1.01 本次发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券（以下简称“可转债”），该可转债及未来转换的 A 股股票将在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.02 发行规模

根据相关法律法规之规定，并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转债募集资金总额不超过人民币 52,193.27 万元（含 52,193.27 万元），发行数量5,219,327 张。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.03 票面金额和发行价格

本次发行的可转债每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.04 债券期限

本次发行可转债的期限为自发行之日起 6 年，即 2026 年 6 月 2 日（T 日）
至 2032 年 6 月 1 日（如遇法定节假日或休息日，则延至其后的第 1 个交易日，
顺延期间付息款项不另计息）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.05 债券利率

本次发行的可转债票面利率第一年 0.2%、第二年 0.4%、第三年 0.6%、第四
年 1.0%、第五年 1.5%、第六年 2.0%。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.06 付息的期限和方式

本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转债本金和最后一年利息。

（1）年利息计算

年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为：I=B×i

其中：I 指年利息额；B 指可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转债票面总金额；i 指可转债当年票面利率。
（2）付息方式

①本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日。

②付息日：每年的付息日为本次可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会及/或董事会授权人士根据相关法律法规及深交所规定确定。

③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为付息日的前一交易日，公司将在付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）已转换或已申请转换为 A 股股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

④可转债持有……
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