公告日期：2025-04-29

石家庄通合电子科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严
格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，积极贯彻执行股东大会通过的各项决议，忠实勤勉尽责，认真履行职责，为公司科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。现就公司董事会 2024 年度的工作情况报告如下：

一、报告期内公司经营情况回顾

报告期内，公司经营团队积极践行“有追求、能创造、敢担当”的使命要求，调动一切积极因素，抓住行业快速发展的契机，通过技术创新、工艺提升、市场开拓和营销推广，实现了公司营业收入的持续攀升。公司实现营业收入120,913.63 万元，较上年同期增长 19.89%。

2024 年，公司创业团队以战略为导向、使命为牵引，发扬重新创业精神，
坚持以奋斗者为本，深刻洞察宏观市场及行业发展趋势，充分发掘调动自身的优势和潜能，根据公司发展战略的目标定位，提升从研发、生产、销售到服务的综合管理水平，并强化激励，提升组织能力建设，有效支撑公司长远、健康、持续、快速发展。重点围绕以下方面开展工作：

产品技术升级，市场开拓布局，客户合作深化，积极参与海内外展会，全方位展示了公司最新产品及解决方案，进一步拓宽全球市场，取得市场良好反馈；
通过“智能制造加速+全链精益管理”双轮驱动，系统性实现自动化产能跃升与质量成本双优，在人均效能提升、交付周期压缩、工艺可靠性强化等维度构建新质生产力；

坚持创新创业，激励持续深化，蓄力长远发展，创新创业是核心驱动，持续激励是机制保障，蓄力长远是发展理念，在创新创业引领下，健全股权激励等机制保障，吸引优秀人才，打造核心团队，锚定长远目标，进行创新突破与资源积累，以实现穿越产业周期的韧性增长。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会及股东大会召开情况

1、董事会召开情况

会议届次 召开日期 议案

1. 审议通过《关于继续使用闲置募集资金进行现金
第四届董事会第 2024 年 01 月 08 日 管理的议案》；

二十一次会议 2. 审议通过《关于使用募集资金向全资子公司实缴
注册资本及增资的议案》。

1. 审议通过《2023 年度总经理工作报告》；

2. 审议通过《2023 年度董事会工作报告》；

3. 审议通过《2023 年度财务决算报告》；

4. 审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要
的议案》；

5. 审议通过《2023 年度内部控制评价报告》；

6. 审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》；
7. 审议通过《2023 年度利润分配预案》；

8. 审议《2024 年度董事薪酬（津贴）绩效方案》；
9. 审议通过《2024 年度高级管理人员薪酬绩效方
案》；

10. 审议通过《2023 年度募集资金存放与实际使用
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