公告日期：2025-05-20

证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2025-028
石家庄通合电子科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召集人：董事会

2、会议主持人：董事长马晓峰先生

3、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）14:30

（2）网络投票时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）

其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票
的具体时间为 2025 年 5 月 20 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；

通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 20 日 9:15 至
15:00 期间的任意时间。

4、现场会议地点：河北省石家庄市高新区漓江道 350 号石家庄通合电子科
技股份有限公司中试实验楼 5 楼会议室。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召 开。

6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》、 《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。

7、通过现场和网络投票出席本次股东大会的股东及股东代理人共 136 名，
代表 59,962,868 股，占公司有表决权股份总数的 34.3159%。其中，现场出席本次会议的股东及股东代理人共 11 名，代表股份数为 59,001,328 股，占公司有表决权股份总数的 33.7656%；通过网络投票出席本次会议的股东及股东代理人共125 名，代表股份数为 961,540 股，占公司有表决权股份总数的 0.5503%。

出席会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共127名，代表股份数为7,090,665股，占公司有表决权股份总数的 4.0579%。

8、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议了以下议案：

1、审议通过了《2024年度董事会工作报告》

表决结果：同意 59,826,668 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7729%；反对 126,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.2113%；弃权 9,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0158%。

其中，中小投资者投票表决结果：同意 6,954,465 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.0792%；反对 126,700 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.7869%；弃权 9,500 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1340%。

2、审议通过了《2024年度监事会工作报告》

表决结果：同意 59,826,668 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7729%；反对 93,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1554%；弃权 43,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0717%。

其中，中小投资者投票表决结果：同意 6,954,465 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.0792%；反对 93,200 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.3144%；弃权 43,000 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.6064%。

表决结果：同意 59,497,848 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.2245%；反对 422,020 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.7038%；弃权 43,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0717%。

其中，中小投资者投票表决结果：同意 6,625,645 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 93.4418……
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