公告日期：2026-03-26

证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2026-017
石家庄通合电子科技股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月25日召开第五届董事会第十五次会议，审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等法律、法规的有关规定，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。

本次修订《公司章程》有关条款的详细情况如下：

原章程条款 修订后章程条款

第八条 公司的法定代表人由代表公司执
第八条 董事长为公司的法定代表人。

行公司事务的董事或者经理担任。担任法定
担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时

代表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞
辞去法定代表人。

去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞
任之日起 30 日内确定新的法定代表人。

任之日起 30 日内确定新的法定代表人。

法定代表人的产生及变更办法见本章程关

法定代表人的产生及变更办法见本章程关
于董事长的产生及变更办法。

于董事或者经理的产生及变更办法。

第四十三条 公司控股股东、实际控制人应 第四十三条 公司控股股东、实际控制人应
当遵守下列规定： 当遵守下列规定：

（一）依法行使股东权利，不滥用控制权或 （一）依法行使股东权利，不滥用控制权或 者利用关联关系损害公司或者其他股东的 者利用关联关系损害公司或者其他股东的
合法权益； 合法权益；

（二）严格履行所作出的公开声明和各项承 （二）严格履行所作出的公开声明和各项承
诺，不得擅自变更或者豁免； 诺，不得擅自变更或者豁免；

…… ……

公司的控股股东、实际控制人不担任公司董 公司的控股股东、实际控制人不担任公司董事但实际执行公司事务的，适用本章程关于 事但实际执行公司事务的，适用本章程关于
董事忠实义务和勤勉义务的规定。 董事忠实义务和勤勉义务的规定。

公司的控股股东、实际控制人指示董事、高 公司的控股股东、实际控制人指示董事、高级管理人员从事损害公司或者股东利益的 级管理人员从事损害公司或者股东利益的行为的，与该董事、高级管理人员承担连带 行为的，与该董事、高级管理人员承担连带
责任。 责任。

控股股东、实际控制人同时担任公司董事长
和总经理的，公司应当合理确定董事会和总
经理的职权，说明该项安排的合理性以及保
持公司独立性的措施。

第四十六条 公司业务应当独立于控股股
东、实际控制人。控股股东、实际控制人及
其控制的其他单位从事与公司相同或者相
新增条款，其后条款……
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