公告日期：2026-03-26

证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2026-013
石家庄通合电子科技股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

1、石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 第十五次会议通知已于2026年3月13日分别以电话、专人送达或电子邮件的形式 发出，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内 容和方式。

2、会议于2026年3月25日以现场结合通讯方式在公司中试实验楼五楼会议室 召开，采用记名投票的方式进行表决。

3、本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名。其中，现场出席会议的董 事5名；以通讯方式参会的董事1名，为独立董事王奎先生。

4、会议由董事长马晓峰先生主持，公司高级管理人员列席会议。

5、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等法律、法规和 《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1、审议通过《2025 年度总经理工作报告》

经审议，全体董事一致认为 2025 年度总经理工作报告客观、真实地反映了
2025 年度公司整体运营情况，公司管理层有效地执行了董事会的各项决议，公 司整体经营状况良好，符合《公司法》《证券法》《公司章程》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件的规定。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

公司独立董事分别向董事会提交了 2025 年度独立董事述职报告，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。董事会依据独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，对公司独立董事的独立性情况进行评估，并出具了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过《2025 年年度报告及其摘要》

2025 年年度财务报表已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4、审议通过《2025 年度可持续发展报告》

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《2025 年度内部控制评价报告》

董事会认为：公司已按照内部控制规范体系和相关规定要求进行有效的内部控制，公司 2025 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内控审计报告》。

具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《2025 年度利润分配预案》

根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，综合考虑公司未来的资金安排计划及发展规划，公司拟定 2025 年度利润分配预案为：以现有总股本 175,673,149 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.8 元（含税），合计派发现金股利 14,053,851.92 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

董事会认为，2025 年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》《证券法》《公司章程》以及《未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》的规定。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：同意 6 票，反……
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