公告日期：2026-03-26

石家庄通合电子科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

作为石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事，本人在2025年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关规定的要求，独立、谨慎、有效地行使权力，忠实、勤勉地履行职责，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。
现就本人2025年度履职情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

本人张鲜蕾，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年生，本科学历，毕业于中央广播电视大学会计学专业，注册会计师、高级会计师。2004 年 4 月至 2013
年 5 月，任河北永大维信税务师事务所有限公司项目经理；2013 年 6 月至 2019
年 9 月，任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理；2019 年 10 月至
2024 年 5 月，任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理；2017 年10 月至今任河北永大维信税务师事务所有限公司执行董事兼经理；2024 年 6 月至今任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2024 年 8 月至今，任公司独立董事。

2025 年度，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025 年度履职情况

（一）出席董事会及股东会情况

2025 年度，公司共召开 7 次董事会、4 次股东会。本着勤勉尽责的态度，本
人参加了公司召开的董事会和股东会，认真审阅会议材料，积极参与各项议案的讨论，为董事会的正确决策发挥了积极作用。2025 年度，本人出席会议情况如下：

董事会出席情况

本年应出席次数 实际亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次

（现场/通讯方式） 未出席

7 7 0 0 否

股东会出席情况

本年应出席次数 实际出席次数 委托出席次数 缺席次数

4 4 0 0

2025 年度，公司董事会、股东会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。本人对公司各次董事会审议的各项议案均投赞成票，未对董事会的各项议案及公司其他事项提出异议。

（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

2025 年度，本人作为第五届董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会委员，严格按照相关规定行使职权，积极有效地履行了独立董事职责。

2025 年度，公司共召开 5 次董事会审计委员会会议，本人作为公司第五届
董事会审计委员会的召集人，按照规定召集、召开会议，未有缺席的情况发生，对公司定期财务报表、内部审计工作、续聘会计师事务所等事项进行了审议，认真听取管理层对公司全年经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解并掌握公司年报审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料，并与年审会计师沟通，切实履行了董事会审计委员会的职责。

2025 年度，公司共召开 1 次董事会提名委员会会议，本人作为公司第五届
董事会提名委员会委员，按照规定参加会议，未有缺席的情况发生，对董事会提名委员会年度工作情况进行了审议，切实履行了董事会提名委员会的职责。

2025 年度，公司共召开 4 次董事会薪酬与考核委员会会议，本人作为公司
第五届董事会薪酬与考核委员会委员，按照规定参加会议，未有缺席的情况发生，对公司董事及高级管理人员薪酬方案、股权激励等事项进行了审议，切实履行了董事会薪酬与考核委员会的职责。

2025 年任职期间，公司共召开 1 次独立董事专门会议，本人作为公司独立
董事，按照规定召集、召开会议，未有缺席的情况发生，对公司向不特定对象发
行可转换公司债券相关事项进行了审议，切实履行了独立董事的职责。

（三）沟通交流及现场工作情况

1、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年度，本人积极与……
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