公告日期：2026-03-26

石家庄通合电子科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严
格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，积极贯彻执行股东会通过的各项决议，忠实勤勉尽责，认真履行职责，为公司科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。现就公司董事会 2025 年度的工作情况报告如下：

一、报告期内公司经营情况回顾

报告期内，公司经营团队积极践行“有追求、能创造、敢担当”的使命要求，调动一切积极因素，抢抓行业发展机遇，通过技术创新、工艺提升、市场开拓和营销推广，实现营业收入 155,715.51 万元，较上年同期增长 28.78%；实现归属于上市公司股东的净利润 4,015.33 万元，较上年同期增长 67.72%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,424.09 万元，较上年同期增长79.80%。

2025 年，公司创业团队以战略为导向、使命为牵引，发扬重新创业精神，
坚持以奋斗者为本，深刻洞察宏观市场及行业发展趋势，充分激发自身优势和潜能，围绕公司战略定位，提升从研发、生产、销售到服务的综合管理水平，强化组织能力建设，有效推进公司长远、健康、持续、快速发展。重点围绕以下方面开展工作：

（一）产品技术升级，市场开拓布局，客户合作深化

新能源领域，充电模块方面，持续推出更适合行业发展的产品及方案，不断优化产品布局，拓宽功率等级，以高性价比和高性能双轨路线引领行业发展，推出更贴合市场需求的产品及解决方案；热管理电源方面，单体产品拓展至集成类控制器产品，聚焦电动重卡场景，凭借先发优势处于行业领先地位；储能方面，依托核心技术系统性布局赛道，提供源网荷储一体化解决方案，解决用户核心痛点。智能电网领域，率先推出自主可控配电终端电源系列产品，助力配电网自动化安全建设；推出数据中心 HVDC 系列产品，以卓越性能助力数据中心高效运行。航空航天领域，在明晰的战略指引下，持续强化研发、营销投入，努力抓住
行业需求增加带来的市场机遇，实现营业收入的大幅提升。

（二）智能制造加速，全链精益管理，推动产业升级

通过“智能制造加速+全链精益管理”双轮驱动，系统性实现自动化产能跃 升与质量成本双优，在人均效能提升、交付周期压缩、工艺可靠性强化等维度构 建新质生产力。

（三）坚持创新创业，焕新战略愿景，蓄力长远发展

创新创业是核心驱动，持续激励是机制保障，蓄力长远是发展理念，在创新 创业引领下，健全股权激励等机制保障，吸引优秀人才，打造核心团队，锚定长 远目标，进行创新突破与资源积累，以实现穿越产业周期的韧性增长。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会及股东会召开情况

1、董事会召开情况

会议届次 召开日期 议案

1. 审议通过《关于为子公司提供担保额度的议案》；
2. 审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财
的议案》；

第五届董事会第 2025 年 02 月 28 日 3. 审议通过《关于制定<委托理财管理制度>的议
八次会议

案》；

4. 审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大
会的议案》。

1. 审议通过《2024 年度总经理工作报告》；

2. 审议通过《2024 年度董事会工作报告》；

3. 审议通过《2024 年度财务决算报告》；

4. 审议通过《2024 年年度报告及其摘要》；

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