公告日期：2026-04-15

证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2026-021
石家庄通合电子科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召集人：董事会

2、会议主持人：董事长马晓峰先生

3、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2026 年 04 月 15 日（星期三）14:30

（2）网络投票时间：2026 年 04 月 15 日（星期三）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04
月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 04 月 15 日
9:15 至 15:00 的任意时间。

4、现场会议地点：河北省石家庄市高新区漓江道 350 号石家庄通合电子科
技股份有限公司中试实验楼 5 楼会议室。

5、会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
6、本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《证券法》《上 市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。

7、通过现场和网络投票出席本次股东会的股东及股东代理人共 165 名，代
表 58,840,288 股，占公司有表决权股份总数的 33.4942%。其中，现场出席本次
会议的股东及股东代理人共 9 名，代表股份数为 57,589,828 股，占公司有表决权股份总数的 32.7824%；通过网络投票出席本次会议的股东及股东代理人共 156名，代表股份数为 1,250,460 股，占公司有表决权股份总数的 0.7118%。

出席会议的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 159 名，代表股份数为 5,976,085 股，
占公司有表决权股份总数的 3.4018%。

8、公司董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式审议了以下议案：

1、审议通过了《2025年度董事会工作报告》

表决结果：同意 58,496,288 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.4154%；反对 323,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.5500%；弃权 20,400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0347%。

其中，中小投资者投票表决结果：同意 5,632,085 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 94.2437%；反对 323,600 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 5.4149%；弃权 20,400 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.3414%。

2、审议通过了《2025年年度报告及其摘要》

表决结果：同意 58,486,588 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.3989%；反对 333,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.5664%；弃权 20,400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0347%。

其中，中小投资者投票表决结果：同意 5,622,385 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 94.0814%；反对 333,300 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 5.5772%；弃权 20,400 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.3414%。

3、审议通过了《2025年度利润分配预案》

99.3286%；反对 374,660 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.6367%；弃权 20,400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0347%。

其中，中小投资者投票表决结果：同意 5,581,025 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 93.3893%；反对 374,660 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数……
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