公告日期：2026-04-17

证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2026-025
石家庄通合电子科技股份有限公司

关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 17 日
召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》。现将有关事项说明如下：

一、2024 年股权激励计划已履行的相关审批程序

（一）2024 年 9 月 24 日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过了
《关于<石家庄通合电子科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<石家庄通合电子科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了相关议案。

同日，公司召开第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于<石家庄通合电子科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<石家庄通合电子科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<石家庄通合电子科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》等议案。

（二）2024 年 9 月 26 日至 2024 年 10 月 8 日，公司对本激励计划拟激励对
象名单在公司内部进行了公示，公示期内，公司监事会未收到与本激励计划拟激
励对象有关的任何异议。2024 年 10 月 10 日，公司披露了《监事会关于 2024 年
限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

（三）2024 年 10 月 15 日，公司 2024 年第三次临时股东大会审议并通过了
《关于<石家庄通合电子科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》《关于<石家庄通合电子科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司实施 2024 年限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。

（四）2024 年 10 月 30 日，公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会
第五次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了上述议案，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表了核实意见。

（五）2026 年 4 月 17 日，公司召开第五届董事会第十六次会议审议通过了
《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了相关议案并对首次授予部分第一个归属期的归属名单进行审核并发表了核查意见。

二、调整事由及调整结果

（一）调整事由

公司于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《2024 年
度利润分配预案》，具体方案为：以总股本 174,738,099 股为基数，向全体股东
每 10 股派发现金股利 0.68 元（含税），合计派发现金股利 11,882,190.73 元（含
税），不送红股，不以公积金转增股本。2025 年 7 月 2 日公司披露了《2024 年
年度权益分派实施公告》，股权登记日为 2025 年 7 月 8 日，除权除息日为 2025
年 7 月 9 日。

公司于 2026 年 4 月 15 日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《2025 年度
利润分配预案》，拟以现有总股本 175,673,149 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.8 元（含税），合计派发现金股利 14,053,851.92 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

根据《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定：“本激励计划草案公告当日至激励对象完成限制性股票归属前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应……
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