公告日期：2026-06-13

证券代码：300492 证券简称：华图山鼎 公告编号：2026-036
华图山鼎设计股份有限公司

关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 07 月 03 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 07
月 03 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 07 月 03 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 06 月 26 日

7、出席对象：

（1）于股权登记日 2026 年 6 月 26 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：华图山鼎设计股份有限公司时代 1 号 37 层会议室

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

总议案：除累积投票提案外的所有

100 非累积投票提案 √

提案

《关于终止实施 2025 年限制性股票

1.00 激励计划暨作废第二类限制性股票 非累积投票提案 √

的议案》

2、提案说明

（1）上述议案已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，详细内容参见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告或文件。

（2）本次会议审议的提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）；

（3）上述议案属特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上表决通过。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026 年 7 月 1 日上午 9:00-12:00，下午 13:30-17:00

2、登记地点：四川省成都市锦江区东大街芷泉段 6 号时代 1 号 37F 董事会办公室

3、登记办法：

（1）法人股东进行会议登记应提供：法人股东由其法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人证明书办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。

（3）异地股东可采用信函、传真或电子邮件（cendes.bso@cendes-arch.com）的方式登记，股东请仔细填写参会股东登记表（附件三）以便登记确认。信函、传真或电子邮
件须在 20……
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