公告日期：2026-03-25

证券代码：300492 证券简称：华图山鼎 公告编号：2026-014
华图山鼎设计股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 4 月 9 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4
月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为 2026 年 04 月 09 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 4 月 2 日

7、出席对象：

（1）于股权登记日 2026 年 4 月 2 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：华图山鼎设计股份有限公司时代 1 号 37 层会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

总议案：除累积投票提案外的所有

100 非累积投票提案 √

提案

关于增加营业范围并修订《公司章

1.00 非累积投票提案 √

程》的议案

关于《四川证监局对公司采取行政

√作为投票对象的
2.00 监管措施决定的整改报告》暨补充 非累积投票提案

子议案数（2）
相关事项的议案

关于补充确认公司提供财务资助事

2.01 非累积投票提案 √

项的议案

关于公司全资子公司与北京华图上

学教育科技有限公司补充签订《关

2.02 非累积投票提案 √

于存量学员委托交付等相关事宜的

协议》暨关联交易的议案

2、提案说明

（1）上述议案已经公司第五届董事会第十次会议审议通过，详细内容参见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告或文件。

（2）上述提案 1.00 属特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上表决通过；其他议案属股东会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。

（3）提案 2……
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