公告日期：2026-04-29

证券代码：300492 证券简称：华图山鼎 公告编号：2026-018
华图山鼎设计股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、华图山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次
会议通知已于 2026 年 4 月 17 日以邮件的方式通知全体董事，会议通知中包括会
议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、会议于 2026 年 4 月 27 日上午 10:30 以现场表决与通讯表决相结合的方
式在公司会议室召开。

3、本次会议应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名。会议由董事长吴正杲
先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事认真审议并通过如下议案，并决议如下：

(一)审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年年度报告》“第三节管理层讨论与分析”与“第四节公司治理”等相关部分。
第五届董事会独立董事孟国碧女士、张少峰先生、褚峰先生、姚刚先生、李兴敏先生（已离任）、谭巧云女士（已离任）分别向董事会递交了《独立董事 2025年度述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

公司董事会听取了总经理易晓英女士所作的《2025 年度总经理工作报告》，认为报告内容真实、客观地反映了 2025 年度公司落实董事会决议、日常经营管理及执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。

(三)审议通过《关于<2025 年年度报告及其摘要>的议案》

公司董事认真审议了公司《2025 年年度报告及其摘要》，认为《2025 年年度报告及其摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。

(四)审议通过《关于<2025 年度内部控制评价报告>的议案》

董事会认为：公司已建立了比较健全的内部控制体系，各项内部控制制度均能够得到有效地执行，在防范和控制公司各类风险方面发挥了积极的作用。公司2025 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

(五)审议通过《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》

董事会认为：符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，充分考虑了公司实际情况，符合公司及全体股东的利益，同意将该预案提交公司 2025 年年度股东会审议批准。

同时，提请股东会授权董事会根据方案实施结果修改《公司章程》并办理注册资本变更等工商登记相关事宜。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。

(六)审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）在 2025 年度的审计工作中，遵循独立、客观、公正、公允的原则，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，表现了良好的职业操守和业务素质。

为保证公司审计工作的连续性，公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度的审计机构，聘期一年，自 2026 年年度股东会审议通过之日起生效。2026……
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