公告日期：2026-04-29

独立董事 2025 年度述职报告

（褚峰）

各位股东、股东代表：

本人作为华图山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的第五届董事会独立董事，在 2025 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定、要求，认真地履行了独立董事的职责，主动了解公司的生产经营运作情况，积极参加公司各项相关会议，认真审议董事会各项议案，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现就本人 2025 年度履职期间的工作情况汇报如下：

一、基本情况

褚峰先生：1971 年出生，中共党员，本科学历，具有高级管理人员工商管理硕士学位。1994 年起历任全国学联驻会执行主席、共青团中央维护青少年权益部干事、法制工作处副处长、社区工作处处长、协调督导处处长，共青团中央维护青少年权益部副部长，共青团中央组织部副部长，共青团中央直属机关党委副书记（正局级）兼纪委书记，北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司副董事长、党委书记，阳光控股有限公司党委副书记、副总裁，福建龙净环保股份有限公司董事，盈新发展股份有限公司副董事长、副总裁，兼任北京悦豪物业管理有限公司董事长，2025 年 12 月至今任华图山鼎独立董事。

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公
司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、2025 年度出席董事会和股东会情况

1、出席董事会情况

2025 年度，本人任职期间公司共计召开 1 次董事会会议，本人出席 1 次，
认真审阅了会议资料，积极参与会议的讨论并提出合理的意见，严格审议并表决董事会提交的各项议案，并监督公司董事会会议的召开及议案的表决，勤勉履行独立董事职责。

2025 年度，本人任职期间公司董事会会议的召集召开符合法定程序，各项议案的审议程序合法有效，本人对董事会会议上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票的情形。

2、出席股东会情况

2025 年度，本人任职期间公司未召开股东会。

三、董事会各专门委员会和独立董事专门会议情况

1、董事会各专门委员会情况

为积极推动董事会专业委员会工作，强化其专业职能，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会。

本人于 2025 年 12 月 17 日被选举为公司独立董事，同时，作为第五届董事
会提名委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员，2025 年度，任职期间参加一次提名委员会会议，就《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》进行审议，对聘任的人员的任职条件、任职资格、教育背景、工作经历等进行了核查，与其他委员一致审议通过该议案。

2、独立董事专门会议情况

2025 年度，本人履职期间，公司未召开独立董事专门会议。

四、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

本人与公司内部审计部门、财务部门及会计师事务所定期进行积极沟通，与会计师事务所就 2025 年度审计方面的相关问题进行有效、深入探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。

五、现场工作情况

2025 年度，本人通过审阅公司文件、参加各类会议、听取汇报等多种形式，深入了解公司经营状况、财务管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况股东会执行情况等；并通过电话、微信等多种方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，积极关注公司的相关信息和公司经营环境、市场情况的变化，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司发展动态，适时对公司经营管理发表意见和建议。

六、在保护投资者权益方面所做的工作

1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的要求完善公司信息披露，保证公司信息披露的内容真实、准确、完整、及时、公平。

2、按照《公司章程》《独立董事议事规则》等有关要求，自主学习最新修订、颁布的法律、法规和各项规章制度，2025 年 12 月下旬，参加……
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