公告日期：2026-05-26

证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2026-028
上海润欣科技股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议主持人：董事长郎晓刚先生

3、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 26 日（星期二）14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2026 年 5 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 26 日 9:15-15:00 的任意时间。
4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

5、现场会议召开地点：上海市松江区林荫新路 1288 号上海佘山世茂艾美酒店翡翠厅 6 号

6、会议召开的合法性、合规性：公司第五届董事会第九次会议同意召开本
次股东会，本次股东会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东（包括委托代理人出席会议的股东，下同）547人，代表股份 131,895,436 股，占公司有表决权股份总数的 25.7346%。

其中：通过现场投票的股东 42 人，代表股份 124,033,550 股，占公司有表决
权股份总数的 24.2007%。

通过网络投票的股东 505 人，代表股份 7,861,886 股，占公司有表决权股份
总数的 1.5340%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 543 人，代表股份 11,129,886 股，占公司有
表决权股份总数的 2.1716%。

其中：通过现场投票的中小股东 38 人，代表股份 3,268,000 股，占公司有表
决权股份总数的 0.6376%。

通过网络投票的中小股东 505 人，代表股份 7,861,886 股，占公司有表决权
股份总数的 1.5340%。

3、公司部分董事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席/列席了本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，其中本次股东会审议的议案 11 为特别决议事项，已经参加本次股东会股东所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。本次股东会的具体表决情况如下：

1、审议通过了《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

总表决情况：同意 131,546,561 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7355%；反对285,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2166%；弃权 63,175 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0479%。本议案获得通过。

其中，中小股东总表决情况：同意 10,781,011 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.8654%；反对 285,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.5670%；弃权 63,175 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5676%。

2、审议通过了《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

总表决情况：同意 131,538,061 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7290%；反对284,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2158%；弃权 72,775 股（其中，因未投票默认弃权 8,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0552%。本议案获得通过。

其中，中小股东总表决情况：同意 10,772,511 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.7891%；反对 284,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.5571%；弃权 72,775 股（其中，因未投票默认弃权8,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6539%。

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