公告日期：2025-10-28

总经理工作细则

第一章 总则

第一条 为进一步完善上海润欣科技股份有限公司(以下简称“公司”)法人
治理结构，明确总经理及其他高级管理人员的职权、职责，规范公
司总经理及其他高级管理人员的行为，依据《中华人民共和国公司
法》(以下简称“《公司法》”)和公司章程，特制定本工作细则。
第二条 公司设总经理一名，根据经营管理需要，可设副总经理若干名。
本细则所称高级管理人员，包括总经理、副总经理、董事会秘书、
财务负责人。本细则对前述人员具有约束力。

董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员，但兼任
总经理、副总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代
表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。

第三条 公司高级管理人员由董事会决定聘任或者解聘。
第四条 公司高级管理人员每届任期三年，连聘可以连任。

第二章 总经理与其他高级管理人员的职权与分工

第五条 总经理的主要职权：

对董事会负责，向董事会报告工作，全面负责公司经营管理工作，
行使下列职权：

(一) 主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向
董事会报告工作；

(二) 组织实施公司年度经营计划和投资方案；

(三) 拟订公司内部管理机构设置方案；

(四) 拟订公司的基本管理制度；

(五) 制定公司的具体规章；

(六) 提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；

(七) 决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的
负责管理人员；

(八) 列席董事会会议；

(九) 对外代表公司签订日常经营合同等文件，包括但不限于银行
融资协议等；

(十) 公司章程、股东会及董事会决议授予的其他职权。

第六条 副总经理主要职权：

(一) 副总经理协助总经理进行公司的各项工作，受总经理委托分
管部门的工作，对总经理负责并在职责范围内签发有关的业
务文件；

(二) 对于分管、联系或受委托的工作负有责任，拥有相应职权；
日常工作中的重要情况及时向总经理报告，方针政策性的问
题经调查研究后向总经理提出建议；

(三) 总经理不在时，副总经理受总经理委托代行总经理职权；
(四) 总经理授予的其他职权。

第七条 财务负责人主要职权：

全面负责公司的财务管理、成本管理、会计核算和会计监督等方面
的工作，参与公司重大事项及生产经营决策。

第八条 董事会秘书主要职权：

对董事会负责，根据法律、法规、监管机构的规定对外负责公司信
息披露、投资者关系管理等，对内负责筹备董事会、股东会、股权
事务管理、公司治理等事宜，保障公司规范化运作。

第三章 总经理的职责

第九条 总经理应履行下列职责：

(一) 维护公司企业法人财产权，确保公司资产的保值增值，正确
处理所有者、企业和员工的利益关系；

(二) 组织公司各方面力量，实施董事会确定的工作任务和各项经
营指标，推行行之有效的责任制，保证各项工作任务和经营
指标的完成；

(三) 组织推行全面质量管理体系，提高质量管理水平；注重分析
研究市场信息，组织研究开发新产品，增强企业的市场应变
能力和竞争能力；

(四) 采取切实措施，推进公司技术进步和公司的现代化管理，提
高经济效益，增强企……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。