公告日期：2026-01-15

证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2026-001
上海润欣科技股份有限公司

关于部分股权激励限制性股票回购注销完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、上海润欣科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购注销 2024
年限制性股票激励计划首次授予的部分股权激励限制性股票合计 54,000 股，占 回购前公司总股本 512,575,047 股的 0.01%，本次回购注销完成后公司总股本变 更为 512,521,047 股。

2、公司本次回购注销共涉及 3 人，回购注销的股份总数为 54,000 股，回购
价格为 3.53 元/股，回购总金额为人民币 190,620.00 元。

3、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，前述 54,000 股
限制性股票已于 2026 年 1 月 14 日完成回购注销。

一、公司 2024 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

1、2024 年 7 月 19 日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关
于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董 事会办理股权激励计划相关事宜的议案》等与公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）相关的议案。同日，公司召开第五届监事会第二次 会议，审议通过了与本激励计划相关的议案并对公司本激励计划首次授予部分激 励对象名单进行核实。

2、2024 年 7 月 20 日至 2024 年 7 月 29 日，公司对本激励计划首次授予部
分激励对象的姓名及职务在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未 收到任何员工对本次拟激励对象名单提出的任何异议，无反馈记录。公司于 2024
年 7 月 31 日披露了《监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分
激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

3、2024 年 8 月 9 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司 <2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会 授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》等与本激励计划相关议案， 公司独立董事就本激励计划相关议案向公司全体股东征集了投票权。本激励计划 获得公司 2024 年第一次临时股东大会批准，董事会被授权确定限制性股票激励 计划授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理相关全部 事宜。同日，公司披露了《关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及 首次授予部分激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2024 年 8 月 12 日，公司召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会
第三次会议，审议通过了《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项 的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，董事会确定 2024 年
8 月 12 日为首次授予日，以 3.575 元/股的授予价格向符合条件的 162 名激励对
象授予 11,372,000 股限制性股票。公司监事会对本激励计划首次授予部分激励对 象名单（调整后）进行审核并发表了核查意见。

5、2024 年 9 月 9 日，本激励计划首次授予的限制性股票 11,372,000 股在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记并上市。本次登记完成后公司 总股本变更为 512,575,047 股。

6、2025 年 8 月 27 日，公司召开第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会
议、第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于公 司 2024 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售 条件成就的议案》《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予限制性 股票回购价格的议案》《关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性 股票的议案》等议案。同日，公司召开第五届董事会独立董事专门会议，审议通 过了《关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。
7、2025 年 11 月 24 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过
了《关于回购注销 2024 年限制性股票激励……
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