公告日期：2026-04-28

国信证券股份有限公司

关于上海润欣科技股份有限公司

终止募投项目二、变更剩余募集资金用途至募投项目一
暨调整募投项目一投资结构等事项的核查意见

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为上海润欣科技股份有限公司（以下简称“润欣科技”或“公司”）以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对润欣科技终止募投项目二、变更剩余募集资金用途至募投项目一暨调整募投项目一投资结构的事项发表核查意见如下：

一、募集资金基本情况

2022 年 2 月 17 日，公司收到深圳证券交易所核发的《关于受理上海润欣科
技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2022〕39
号），并于 2022 年 2 月 22 日向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监
会”）提交注册。2022 年 2 月 28 日，中国证监会出具《关于同意上海润欣科技
股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕410 号），
同意公司向特定对象发行股票的注册申请。2022 年 3 月 11 日，公司以简易程序
向特定对象发行人民币普通股（A 股）18,970,185 股，发行价格为 7.38 元/股，募集资金总额为 139,999,965.30 元，扣除不含增值税的发行费用 9,195,568.37 元后，募集资金净额为 130,804,396.93 元。

上述募集资金已全部到账，并经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了《上海润欣科技股份有限公司验资报告》（安永华明（2022）验字第60462749_B02 号）。公司对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

截至 2026 年 3 月 31 日，公司募集资金投入募投项目的具体情况如下：

单位：万元

项目 项目名称 项目总投 拟使用募集 已投入募 投入进 未使用募
资额 资金 集资金 度 集资金

募投 无线信标、微能量

项目 收集芯片及 IC 系 14,600.16 7,381.11 5,749.16 77.89% 1,631.95
一 统方案

募投 高清 LED 驱动、控

项目 制芯片与 IC 系统 14,070.53 5,699.33 2,792.75 49.00% 2,906.58
二 方案

合计 28,670.69 13,080.44 8,541.91 65.30% 4,538.53

注：上述募集资金均未包含累计银行存款利息收入，也未扣除银行手续费等支出，下同。
二、本次募投项目变更情况

公司拟终止募投项目二“高清 LED 驱动、控制芯片与 IC 系统方案”项目，
并将该项目尚未使用的募集资金 2,906.58 万元（该金额未包含累计银行存款利息 收入，也未扣除银行手续费等支出，最终金额以结转时募集资金账户实际余额为 准）全部变更至募投项目一“无线信标、微能量收集芯片及 IC 系统方案”项目， 用于新增“AI 终端方案平台建设”相关内容，同时结合项目实施进展，对募投 项目一的投资结构、项目效益等进行相应调整。

本次变更前后情况如下：

单位：万元

变更前 变更后 变更前后投
项目 项目名称 拟使用募 已使用募 拟使用募集 入募集资金
集资金 集资金 资金 差异

募投项目 无线信标、微能量收 7,381.11 5,749.16 10,287.69 +2,906.58
一 集芯片及 I……
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