公告日期：2026-05-15

证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2026-029
湖北盛天网络技术股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议；

3、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；

4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议事项的参与度，本次股东会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开基本情况

1．会议召集人：公司董事会

2．会议召开方式：现场会议、网络投票

3．会议召开日期、时间：2026 年 5 月 14 日

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 14 日（星期四）下午 15:00；

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 14
日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月14日上午 9:15-下午 15:00 期间的任意时间。

4．现场会议召开地点：湖北省武汉市光谷金融港 B7 栋 9 楼公司会议室

5．会议主持人：公司董事长赖春临女士

6．本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会

规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议的出席情况

1．提案 1、2、3、5、6、7

出席本次现场会议和网络投票的股东及股东授权代理人共 200 人，代表有表

决权的股份数为 168,268,040 股，占公司有表决权股份总数的 34.3047%。

其中出席现场会议有表决权的股东及股东代理人共 3 人，代表有表决权的股

份数为 122,882,677 股，占公司有表决权股份总数的 25.0520%；参加本次股东

会网络投票的股东共 197 人，代表有表决权的股份数为 45,385,363 股，占公司

有表决权股份总数的 9.2527%。

2．提案 4

出席本次现场会议和网络投票的中小股东及股东授权代理人共 197 人，代表

有表决权的股份数为 45,385,363 股，占公司有表决权股份总数的 12.3455%。

其中出席现场会议有表决权的股东及股东代理人共 0 人，代表有表决权的股

份数为 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

3．公司董事、高级管理人员、见证律师等相关人士出席、列席了本次会议。

三、议案审议表决情况

与会股东及股东代理人认真审议，以现场记名投票和网络投票相结合的方式

进行表决，表决结果如下：

1. 审议通过《2025 年度董事会工作报告》

同意 反对 弃权

股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%

表决汇总 166,810,337 99.1337% 1,444,103 0.8582% 13,600 0.0081%

其中：中小股东 43,927,660 96.7882% 1,444,103 3.1819% 13,600 0.0300%

表决结果：本议案获通过。

注：合计数与各分项数值之和存在差异为四舍五入造成。

2. 审议通过《2025 年年度报告全文及摘要》

同意 反对 弃权
……
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