公告日期：2026-02-25

证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2026-006

湖北盛天网络技术股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会
议于 2026 年 2 月 13 日（星期五）在公司会议室以通讯方式召开。会议通知已于 2026
年 2 月 13 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董
事 7 人，其中董事孟军梅、杜耀文、何国华、陈爱斌、赖春临、王俊芳、邝耀华通讯参会。

会议由董事长赖春临女士主持，部分高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于豁免董事会会议通知时限的议案》

全体董事一致同意豁免会议通知的时限，于 2026 年 2 月 13 日召开第五届董事会
第十三次会议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案通过。

（二）审议通过《关于<2026 年员工持股计划（草案）及摘要>的议案》

为建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，进一步改善公司治理水平，充分调动公司员工对公司的责任意识，增强员工的凝聚力和公司的发展活力，促进公司长期、持续、健康发展，公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了 2026 年员工持股计划（草案）及其摘要。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《湖北盛天网络技术股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）》《湖北盛天网络技术股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）摘要》。

本事项已经公司 2026 年第 1 次职工代表大会及第五届董事会薪酬与考核委员会
第四次会议审议并取得了明确同意的意见。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避，本议案通过。

本议案需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于<2026 年员工持股计划管理办法>的议案》

为规范湖北盛天网络技术股份有限公司 2026 年员工持股计划的实施，根据《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》之规定，
特 制 定 本 管 理 办 法 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年员工持股计划管理办法》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避，本议案通过。

本议案需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年员工持股计划相
关事项的议案》

为保证湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年员工持股
计划（以下简称“本员工持股计划”）事宜的顺利进行，董事会拟提请股东会授权董事会办理本员工持股计划的有关事宜，具体授权事项如下：

1、授权董事会负责拟定和修改本员工持股计划；

2、授权董事会实施本员工持股计划；

3、授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消计划持有人的资格、提前终止本员工持股计划；

4、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；

5、本员工持股计划经股东会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的政策对本员工持股计划作出相应调整；若在实施
过程中，因公司股票敏感期等情况，导致本员工持股计划无法在规定时间内完成公司股票购买的，授权公司董事会延长本员工持股计划购买期；

6、授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定、解锁以及分配的全部事宜；

7、授权董事会确定或变更本员工持股计划的资产管理机构，并签署相关协议；
8、授权董事会拟定、签署与本员工持股计划相关协议文件；……
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