公告日期：2026-03-12

证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2026-010
湖北盛天网络技术股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议；

3、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；

4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议事项的参与度，本次股东会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议召开基本情况

1．会议召集人：公司董事会

2．会议召开方式：现场会议、网络投票

3．会议召开日期、时间：2026 年 3 月 12 日

（1）现场会议时间：2025 年 3 月 12 日（星期四）下午 15:00；

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年3月12日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 3 月 12 日
上午 9:15-下午 15:00 期间的任意时间。

4．现场会议召开地点：湖北省武汉市光谷金融港 B7 栋 9 楼公司会议室

5．会议主持人：赖春临

6．本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会
规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议的出席情况

1．出席会议的总体情况

出席本次现场会议和网络投票的股东及股东授权代理人共 373 人，代表有表
决权的股份数为 161,784,711 股，占公司有表决权股份总数的 33.4546%。

其中出席现场会议有表决权的股东及股东代理人共 2 人，代表有表决权的股
份数为 119,808,100 股，占公司有表决权股份总数的 24.7754%；参加本次股东
会网络投票的股东共 371 人，代表有表决权的股份数为 41,976,611 股，占公司
有表决权股份总数的 8.6801％。

2．中小股东出席现场会议情况

出席本次现场会议和网络投票的中小股东及股东授权代理人共 372 人，代表
有表决权的股份数为 41,976,711 股，占公司有表决权股份总数的 8.6801%。

通过网络投票的中小股东 371 人，代表股份 41,976,611 股，占公司有表决

权股份总数 8.6801%。

3．公司董事、高级管理人员、见证律师等相关人士出席、列席了本次会议。

三、议案审议表决情况

与会股东及股东代理人认真审议，以现场记名投票和网络投票相结合的方式
进行表决，表决结果如下：

1. 审议通过《关于<2026 年员工持股计划（草案）及摘要>的议案》

同意 反对 弃权

股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%

表决汇总 160,553,771 99.2391% 1,117,240 0.6906% 113,700 0.0703%

其中：中小股东 40,745,771 97.0676% 1,117,240 2.6616% 113,700 0.2709%

表决结果：本议案获通过。

注：合计数与各分项数值之和存在差异为四舍五入造成。

2. 审议通过《关于<2026 年员工持股计划管理办法>的议案》

同意 反对 弃权

股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%

表决汇总 160,557,671 99.2416% 1,113,340 99.2416% 113,700 0.0703%

其中：中小股东 40,749,671 97.0769% 1,113,3……
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