公告日期：2026-04-24

证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2026-020

湖北盛天网络技术股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会
议于 2026 年 4 月 22 日（星期三）在公司会议室以现场方式召开。本次会议为定期会
议，会议通知已于会议召开十日前，即 2026 年 4 月 12 日通过邮件的方式送达各位董
事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长赖春临女士主持，部分高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

为完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理体系，充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《湖北盛天网络技术股份有限公司章程》，结合公司实际，特制定本制度。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

本事项已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议并取得了明确同意的意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案通过。

本议案需提交股东会审议。

（二）审议《关于董事 2025 年度薪酬（津贴）确认和 2026 年度薪酬（津贴）管
理方案的议案》

董事 2025 年度薪酬（津贴）确认和 2026 年度薪酬（津贴）管理方案情况，详见
公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事、高级管理人员2025 年度薪酬情况与 2026 年度薪酬方案的公告》及《2025 年年度报告》中“第四节公司治理、环境和社会”相关内容。

本事项已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议。

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，7 票回避。

全体董事回避表决本议案，本议案将直接提交股东会审议。

（三）审议通过《关于高级管理人员 2025 年度薪酬确认和 2026 年度薪酬管理方
案的议案》

高级管理人员 2025 年度薪酬确认和 2026 年度薪酬管理方案情况，详见公司在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况与 2026 年度薪酬方案的公告》及《2025 年年度报告》中“第四节 公司治理、环境和社会”相关内容。

本事项已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议并取得了明确同意的意见。关联董事赖春临女士、王俊芳女士、邝耀华先生回避表决本议案。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避，本议案通过。

董事会将在 2025 年度股东会上对本议案做出说明。

（四）审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

为进一步规范公司选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所行为，提高审计工作和财务信息的质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、行政法规、规范性文件及《湖北盛天网络技术股份有限公司章程》的相关规定，并结合公
司 具 体 情 况 ， 特 修 订 本 制 度 。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《会计师事务所选聘制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案通过。

本议案需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于修订<信息对外报送管理制度>的议案》

为加强公司的信息披露管理工作，规范信息对外的报送和使用管理，维护信息披露的公平原则，保护投资者的合法权益，依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《湖北盛天网络技术股份有限公司章程》《湖北盛天网络……
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