公告日期：2026-04-22

中科创达软件股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（刘硕）

尊敬的各位股东及股东代表：

作为中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《中科创达软件股份有限公司章程》《独立董事工作制度》等相关制度的规定，勤勉尽责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履行独立董事职责的工作情况向各位股东汇报如下：

一、独立董事基本情况

本人刘硕，1983年出生，毕业于复旦大学，北京市通商律师事务所担任合伙人。2024年6月12日起任公司独立董事。

本人符合相关法律法规、部门规章及规范性文件对上市公司独立董事任职资格条件的规定，且已由深圳证券交易所备案审查。本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求。

二、年度履职情况

（一）出席董事会及股东会的情况

2025年度，本人担任独立董事期间，应参加董事会会议6次，实际出席董事会6次，未出现连续两次未能亲自出席，也不存在委托其他独立董事代为出席的情况；出席公司股东会3次。本人无提议召开董事会的情形；本人对2025年任职期间内董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。

（二）董事会专门委员会履职情况

2025年度，本人担任公司第五届董事会提名委员会委员、第五届董事会薪酬与考核委员会召集人，任期内能充分运用自己的专业知识和工作经验，按照各委员会工作细则积极开展各项工作，对公司不同范畴的事务提供独立的审核和合理的建议，促进公司合规运营，推动公司治理结构完善。2025年度本人出席董事会专门委员会具体情况如下：

序号 召开日期 会议届次 审议事项

审议通过了《关于 2025 年度董事津贴的

第五届董事会薪 议案》《关于 2025 年度高级管理人员薪

1 2025/4/16 酬与考核委员会 酬的议案》《关于 2024 年限制性股票激

第三次会议 励计划第一个归属期归属条件未成就并

作废部分已授予但尚未归属的限制性股

票的议案》。

第五届董事会薪 审议通过了《关于调整公司 2021 年限制

2 2025/8/22 酬与考核委员会 性股票激励计划股票授予价格的议案》。
第四次会议

审议通过了《关于公司 2021 年限制性股

第五届董事会薪 票激励计划第四个归属期归属条件成就

3 2025/10/23 酬与考核委员会 的议案》《关于作废 2021 年限制性股票

第五次会议 激励计划部分已获授但尚未归属的限制

性股票的议案》。

2025年公司董事会提名委员会未召开会议。

（三）独立董事专门会议履职情况

2025年度公司未召开独立董事专门会议。

（四）行使独立董事特别职权的情况

2025年度，本人未提议召开董事会；未提议解聘会计师事务所；未提议独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；未向董事会提请召开临时股东会。

（五）与公司内审部门及会计师事务所的沟通情况

2025 年度任职期间，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，了解财务报告的编制工作及年度审计工作的进展情况，确保审计结果客观和公正。

（六）现场工作及公司配合情况

2025年，本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履职的要求，累
计现场工作时间为15日，本人除按规定出席股东会、董事会及专门委员会，还通过以下方……
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