公告日期：2026-04-22

中科创达软件股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（黄峰）

尊敬的各位股东及股东代表：

作为中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《中科创达软件股份有限公司章程》《独立董事工作制度》等相关制度的规定，勤勉尽责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履行独立董事职责的工作情况向各位股东汇报如下：

一、独立董事基本情况

本人黄峰，1970年出生，毕业于中国人民大学，中国注册会计师、注册税务师；现任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。2024年6月12日起任公司独立董事。

本人符合相关法律法规、部门规章及规范性文件对上市公司独立董事任职资格条件的规定，且已由深圳证券交易所备案审查。本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求。

二、年度履职情况

（一）出席董事会及股东会的情况

2025年度，本人担任独立董事期间，应参加董事会会议6次，实际出席董事会6次，未出现连续两次未能亲自出席，也不存在委托其他独立董事代为出席的情况；出席公司股东会3次。本人无提议召开董事会的情形；本人对2025年任职期间内董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异
议。

（二）董事会专门委员会履职情况

本人担任公司第五届董事会审计委员会召集人、第五届董事会薪酬与考核委员会委员，任期内能充分运用自己的专业知识和工作经验，按照各委员会工作细则积极开展各项工作，对公司不同范畴的事务提供独立的审核和合理的建议，促进公司合规运营，推动公司治理结构完善。2025年度本人出席董事会专门委员会具体情况如下：

序号 召开日期 会议届次 审议事项

第五届董事会审 本次会议为审计委员会与承办公司审计
1 2025/2/10 计委员会第四次 业务的会计师事务所就 2024 年度审计报
会议 表、内控审计的相关情况及审计进度进行
了沟通。

审议通过了《关于<2024 年度财务决算报
告>的议案》《关于<2024 年年度报告>及
其摘要的议案》《关于续聘会计师事务所
第五届董事会审 的议案》《关于<2024 年度内部控制自我
2 2025/4/16 计委员会第五次 评价报告>的议案》《关于<控股股东及其
会议 他关联方资金占用情况的专项说明>的议
案》《审计委员会对 2024 年年审会计师
事务所履行监督职责情况的报告》等议
案。

第五届董事会审 审议通过了《关于<2025 年第一季度报
3 2025/4/24 计委员会第六次 告>的议案》。

会议

第五届董事会审 审议通过了《关于<2025 年半年度报告>
4 2025/8/20 计委员会第七次 及其摘要的议案》。

会议

第五届董事会审 审议通过了《关于<2025 年第三季度报
5 2025/10/23 计委员会第八次 告>的议案》。

会议

……
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