公告日期：2026-04-22

中科创达软件股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规及《公司章程》等公司制度的规定，本着对公司及全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障了公司良好地运作和可持续发展。现将董事会 2025 年度工作重点和主要工作情况报告如下：

一、公司董事会日常履职情况

（一）董事会会议召开及决议执行情况

2025 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关公司制度规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策，全年共召开 6 次董事会会议。

报告期内，公司董事会共召开了 6 次会议。会议召开具体情况如下：

序号 会议届次 召开日期 议案

第五届董事 1、《关于 2020 年非公开发行股票募集资金投资项目
1 会第六次会 2025 年 1 月 结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；
议 7 日 2、《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议
案》。

第五届董事 2025 年 4 月

2 会第七次会 7 日 《关于回购公司股份方案的议案》

议

1、《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》；

2、《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》；

3、《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》；

4、《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》；

第五届董事 2025 年 4 月 5、《关于 2024 年度利润分配预案的议案》；

3 会第八次会 22 日 6、《关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期
议 分红事项的议案》；

7、《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》；
8、《关于<控股股东及其他关联方资金占用情况的专
项说明>的议案》；

9、《关于<2024 年度募集资金存放与实际使用情况报

告>的议案》；

10、《关于 2022 年向特定对象发行股票募投项目延期
及部分募投项目内部投资结构调整的议案》；

11、《关于 2025 年度董事津贴的议案》；

12、《关于 2025 年度高级管理人员薪酬的议案》；
13、《关于续聘会计师事务所的议案》；

14、《关于申请 2025 年度综合授信额度的议案》；
15、《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议
案》；

16、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》；

17、《关于开展……
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