公告日期：2026-05-21

证券代码：300497 证券简称：富祥股份 公告编号：2026-059
江西富祥药业股份有限公司

2025年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

江西富祥药业股份有限公司（以下简称：“公司”）2025年年度股东会于2026年5
月21日（星期四）下午14:30点在江西省景德镇市昌江区鱼丽工业区2号公司会议室召
开，会议由董事长包建华先生主持。

会议由公司董事会召集，会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式召开，
其中通过深圳证券交易所系统进行网络投票时间为：2026年5月21日上午9:15—9:25，
9:30-11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年5月21日9:15—15:00的任意时间。

会议的召开及表决等程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。

2、会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 228 人，代表股份 138,793,691 股，占公司有表决权
股份总数的 25.7670%。其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 122,063,854 股，
占公司有表决权股份总数的 22.6611% 。通过网络投票的股东 221 人，代表股份16,729,837 股，占公司有表决权股份总数的 3.1059%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东223人，代表股份29,948,283股，占公司有表决权股份总数的5.5599%。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份13,218,446股，占公司有表决权股份总数的2.4540%。通过网络投票的中小股东221人，代表股份16,729,837股，占公司有表决权股份总数的3.1059%。

3、公司董事及公司聘请的见证律师出席了本次股东会，其他高级管理人员列席了本次股东会。

二、议案审议表决情况

会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议以下议案并形成决议：
1、审议通过《2025年度董事会工作报告》

表决情况：同意138,339,227股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.6726%；反对427,164股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3078%；弃权27,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0197%。

其中，中小股东表决情况：同意29,493,819股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4825%；反对427,164股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4263%；弃权27,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0912%。

表决结果：通过。

2、审议通过《2025年年度报告及其摘要》

表决情况：同意138,329,127股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.6653%；反对425,264股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3064%；弃权
39,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0283%。

其中，中小股东总表决情况：同意29,483,719股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4488%；反对425,264股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4200%；弃权39,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1312%。

表决结果：通过。

3、审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

表决情况：同意138,349,627股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.6801%；反对404,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2914%；弃权39,564股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0285%。

其中，中小股东总表决情况：同意29,504,219股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5172%；反对404,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3507%；弃权39,564股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1321%。

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