公告日期：2026-01-17

证券代码：300497 证券简称：富祥药业 公告编号：2026-006
江西富祥药业股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

1、会议名称：2026 年第二次临时股东会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

本次股东会的召开经公司第五届董事会第六次会议审议通过。

4、会议时间：

（1）现场会议召开时间为：2026 年 2 月 2 日（星期一）下午 14:30

（2）网络投票时间：2026 年 2 月 2 日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网
络投票的时间为 2026 年 2 月 2 日上午 9：15—9：25，9：30—11：30，下午 13：00
—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 2 月 2 日 9：
15-15：00 的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。公
司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公
司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议出席对象：

（1）于股权登记日（2026 年 1 月 27 日）下午收市时在中国证券登记结算有限责

任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7、会议地点：江西省景德镇市昌江区鱼丽工业区 2 号公司会议室。

二、会议审议事项

表一、本次股东会提案编码实例表

提案 备注

提案名称 提案类型

编码 该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案 非累积投票提案 √

特别提示：

1、以上议案为普通决议议案，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持
表决权的二分之一以上通过。上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公
开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

2、上述议案涉及的关联股东应回避表决，且不能委托其他股东代为表决。

3、上述议案已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见巨潮资
讯网 http://www.cninfo.com.cn。

三、会议登记方法

1、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。

2、登记时间：2026 年 1 月 28 日上午 9：30－15：30，信函或电子邮件以到达公

司的时间为准。

3、登记地点：公司证券投资部

4、登记手续：

（1）全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托一位代理人出席会议

和参加表决，该股东代理人可不必是本公司股东。

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人代表证明书及身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡办理登记手续。

（3）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。