公告日期：2026-04-28

江西富祥药业股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

各位股东：

2025 年度，作为江西富祥药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡和专业咨询的作用，积极维护公司利益和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履行独立董事职责情况作汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

本人计小青，1973 年出生，民盟盟员，会计学博士、注册会计师，曾任上海英方软件股份有限公司、聆达集团股份有限公司、纵目科技（上海）股份有限公司独立董事，现任上海财经大学公共管理学院教授、博士生导师，裕太微电子股份有限公司独立董事、上海和元生物技术（集团）股份有限公司独立董事、上海世禹精密设备股份有限公司独立董事、上海达坦能源科技股份有限公司独立董事、国联人寿保险股份有限公司独立董事、兴证证券资产管理有限公司独立董事；2023 年 12 月至今任公司独立董事。

（二）独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会情况

2025 年度，公司共召开 7 次董事会、4 次股东大会，本人作为公司独立董事
亲自出席了本年度内召开的董事会和股东大会，认真履行了独立董事的义务并行使表决权，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。

本人 2025 年度具体出席董事会、股东大会的情况如下：

应出席 实际出席 委托出席 是否连续

姓名 任职状态 董事会 董事会次 董事会次 缺席董事 两次未亲 出席股东
次数 数（现场/ 数 会次数 自参加董 大会次数
通讯方式） 事会会议

计小青 现任 7 7 0 0 否 4

2025 年度，公司董事会的召集、召开均符合法定程序，本人在会前主动了解并获取会议情况和资料，认真审阅会议的各项议案，对各次董事会审议的各项议案均投赞成票，未对董事会的各项议案及公司其他事项提出异议。

（二）出席董事会专门委员会情况

2025 年度，本人作为董事会审计委员会主任委员，严格按照相关规定行使职权，积极有效地履行了独立董事职责，本年度共召集和主持了 5 次审计委员会会议，未有无故缺席的情况发生，对变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金、定期报告、聘任财务总监、审计负责人、内部审计等事项进行了审议，认真听取管理层对公司全年经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解并掌握公司年报审计工作安排及审计工作进展情况，并与年审会计师沟通和交流，切实履行了审计委员会的职责。

（三）出席独立董事专门会议情况

2025 年度共召开 2 次独立董事专门会议，本人均亲自出席，未有无故缺席
的情况发生。审议了公司当期利润分配、聘任年度审计机构、预计年度日常关联交易等议案，并发表了明确的同意意见。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年度，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行多次沟通，与会计师事务所进行有效地探讨和交流，及时了解财务报告的编制工作及年度审计工
作的进展，确保审计结果的客观、公正。

（五）维护投资者合法权益情况

1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《上市公司信息披露管理办法》的要求不断完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。

2、主动了解、调查公司经营管理情况。任职期间，本人充分利用参加董事会、股东大会、董事会专门委员会会议等形式，着重了解公司经营情况、财务状况、业务发展等相关事……
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