公告日期：2026-04-28

证券代码：300497 证券简称：富祥药业 公告编号：2026-047
江西富祥药业股份有限公司

关于召开公司2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

1、会议名称：2025 年年度股东会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

本次股东会的召开经公司第五届董事会第八次会议审议通过。

4、会议时间：

（1）现场会议召开时间为：2026 年 5 月 21 日（星期四）下午 14:30

（2）网络投票时间：2026 年 5 月 21 日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网
络投票的时间为 2026 年 5 月 21 日上午 9：15—9：25，9：30—11：30，下午 13：00—15：
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月21日9：15-15：
00 的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。公
司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公
司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议出席对象：

（1）于股权登记日（2026 年 5 月 15 日）下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7、会议地点：江西省景德镇市昌江区鱼丽工业区 2 号公司会议室。

二、会议审议事项

表一、本次股东会提案编码实例表

备注

提案编码 提案名称

该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累计投票提案：

1.00 2025 年度董事会工作报告 √

2.00 2025 年年度报告及其摘要 √

3.00 关于 2025 年度利润分配预案的议案 √

4.00 关于提请股东会授权董事会制定并实施公司 2026 年中期利润分 √

配方案的议案

5.00 关于向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案 √

6.00 关于公司董事 2025 年薪酬情况和 2026 年薪酬方案的议案 √

7.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 √

8.00 关于续聘 2026 年度审计机构的议案 √

9.00 关于开展外汇套期保值业务的议案 √

10.00 关于为控股子公司融资业务提供担保的公告 ……
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