公告日期：2026-04-28

江西富祥药业股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

各位股东：

2025 年度，作为江西富祥药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡和专业咨询的作用，积极维护公司利益和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履行独立董事职责情况作汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

本人刘洪，1960 年出生，本科学历，高级经济师。曾就职于国家地震局、国家物价局、中国诚信证券评估有限公司、中山证券有限公司和中国诚信信用管理股份有限公司；曾任西安博通资讯股份有限公司独立董事、江西富祥药业股份有限公司、北京北角文化股份有限公司独立董事；2015 年 8 月至今任西安天瑞达光电技术股份有限公司董事；2021 年 8 月至今任公司独立董事。

（二）独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会情况

2025 年度，公司共召开 7 次董事会、4 次股东大会，本人作为公司独立董事
亲自出席了本年度内召开的董事会和股东大会，认真履行了独立董事的义务并行使表决权，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。

本人 2025 年度具体出席董事会、股东大会的情况如下：

应出席 实际出席 委托出席 是否连续

姓名 任职状态 董事会 董事会次 董事会次 缺席董事 两次未亲 出席股东
次数 数（现场/ 数 会次数 自参加董 大会次数
通讯方式） 事会会议

刘洪 现任 7 7 0 0 否 4

2025 年度，公司董事会的召集、召开均符合法定程序，本人在会前主动了解并获取会议情况和资料，认真审阅会议的各项议案，对各次董事会审议的各项议案均投赞成票，未对董事会的各项议案及公司其他事项提出异议。

（二）出席董事会专门委员会情况

2025 年度，本人作为董事会提名委员会主任委员，严格按照相关规定行使职权，积极有效地履行了独立董事职责，本年度共召集和主持了 2 次提名委员会会议，未有无故缺席的情况发生，对换届选举提名非独立董事和独立董事、提名和聘任公司高级管理人员等事项进行了审议，认真审查了提名候选人的任职资格，切实履行了提名委员会的职责。

2025 年度，本人作为董事会薪酬与考核委员会委员，严格按照相关规定行使职权，积极有效地履行了独立董事职责。本年度共召开 2 次薪酬与考核委员会，未有无故缺席的情况发生，审议了董事、高级管理人员薪酬方案、第一期股票期权激励计划（草案）和实施考核管理办法等事项，对于董事、高管年度履职情况以及薪酬考核进行监督，根据公司实际情况、结合多方意见，切实履行了薪酬与考核委员会的职责。

（三）出席独立董事专门会议情况

2025 年度共召开 2 次独立董事专门会议，本人均亲自出席，未有无故缺席
的情况发生。审议了公司当期利润分配、聘任年度审计机构、预计年度日常关联交易等议案，并发表了明确的同意意见。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年度，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行多次沟通，与会计师事务所进行有效地探讨和交流，及时了解财务报告的编制工作及年度审计工作的进展，确保审计结果的客观、公正。

（五）维护投资者合法权益情况

1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《上市公司信息披露管……
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