公告日期：2026-04-28

证券代码：300497 证券简称：富祥药业 公告编号：2026-042
江西富祥药业股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西富祥药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第五届
董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，
为提高公司资金使用效率，合理利用自有资金，获取较好的投资回报，在保证日常经
营资金需求和资金安全的前提下，公司拟用不超过人民币2亿元的闲置自有资金进行
现金管理，在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。

一、使用闲置自有资金进行现金管理的情况

1、管理目的

为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营情况下，合理利用部分闲置自
有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

2、额度及期限

公司拟使用不超过人民币2亿元的闲置自有资金进行现金管理，单个投资产品的
期限不超过12个月。在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。如单笔交易的
存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。

3、投资品种

公司拟投资的现金管理产品包括通知存款、定期存款、协定存款、结构性存款等
安全性高、流动性好的资金增值产品，不包括委托理财、股票及其衍生品投资、证券
投资基金等风险投资。公司将按照相关规定严格评估、控制投资风险。

4、投资决议有效期限

自董事会审议通过之日起12个月内有效。

5、实施程序及方式

本事项经董事会、审计委员会审议通过，实施方式为授权董事长行使该项投资决策权，财务负责人负责具体办理相关事宜。

6、信息披露

公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
二、现金管理的风险控制措施

1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会报告。

三、对公司经营的影响

公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在不影响公司正常运营的前提下，以闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

四、相关审核及批准程序及专项意见

1、董事会意见

公司召开的第五届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，经过全体董事表决，一致同意公司对不超过2亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理。

2、审计委员会意见

公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，审计委员会认为：本次使用部分闲置自有资金进行现金管理是在保证公司正常经营及能够合理控制风险的前提下进行的，且履行了必要的审批程序，决策和审议程序合法、合规，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等的相关规定。同意对不超过2亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理。

五、备查文件

1、第五届董事会第八次会议决议；

2、第五届董事会审计委员会第五次会议决议。

特此公告。

江西富祥药业股份有限公司
董事会

2026 年 4 月 27 日

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