公告日期：2026-04-28

证券代码：300497 证券简称：富祥药业 公告编号：2026-048
江西富祥药业股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江西富祥药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于 2026
年 4 月 13 日以电子邮件等方式通知全体董事，并于 2026 年 4 月 24 日以现场方式在
景德镇市昌江区鱼丽工业区 2 号公司三楼会议室举行。

会议应出席董事 7 人，实际出席的董事 7 人，其中董事陈祥强先生以通讯方式出
席。会议由董事长包建华主持，公司高管列席会议。会议召开和表决程序符合《中华
人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，通过如下决议：

（一）审议通过《2025 年度总经理工作报告》

董事会认为：2025 年度，公司管理团队在董事会领导下，本着对公司和股东高度
负责的态度，严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》的要求，
勤勉尽责、贯彻执行董事会、股东会决议，带领经营团队，较好的完成 2025 年度各
项工作。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

2025 年公司董事会切实履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责，认真贯彻落实股东会各项决议，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项工作任务。

公司独立董事刘洪先生、陈祥强先生、计小青女士向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。

独立董事向董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，董事会依据独立董事提交的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，编写了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《2025年度董事会工作报告》《2025 年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《2025 年年度报告及其摘要》

董事会认为：公司 2025 年年度报告全文及摘要包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。年报披露提示性公告同时刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》上。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案中的财务报告部分内容。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《2025 年度审计报告》

公司 2025 年度财务状况经由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。具体内容详见公司于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《2025 年度审计报告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司董事会审计委员会已审议通过该议案。

（五）审议通过《关于<2025 年度内部控制自我评价报告>的议案》

为不断规范发展，有效控制风险，保证经营业务活动的正常进行，保护股东的合法权益，根据《企业内部控制基本规范》等的要求，公司编制了《2025 年度内部控制自我评价报告》。具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《2025 年度内部控制自我评价报告》。

公司董事会审计委员会已审议通过该议案。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（六）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

经立信会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）审计，公司（合并口径）2025年度实现净利润-62,970,468.55 元，母公司 2025 年度实现净利润-3,925,042.91 元。截
至 2025 年 12 月 31 日，公司（合并口径）累计未……
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