公告日期：2026-05-13

证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2026-63
债券代码：123107 债券简称：温氏转债

温氏食品集团股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会不存在变更前次股东会决议的情形。

一、会议的召开和股东出席情况

（一）会议召开情况

1、温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026
年 4 月 22 日在巨潮资讯网、深圳证券交易所网站刊载了《关于召开 2025 年度股东会的通知》。公司 2025 年度股东会现场会议于
2026 年 5 月 13 日（星期三）15:00 在公司一楼会议室召开。

2、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 5 月13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网系统投票的时间为 2026 年 5 月 13 日 9:15-15:00
期间的任意时间。

3、本次股东会由公司董事会召集，公司董事长温志芬先生主持。本次股东会的召开、召集和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、出席本次股东会的股东及股东代理人共 918 名，代表公司
有表决权的股份 2,792,092,296 股，占公司有表决权股份总数的42.3756%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共 72 名，所持股份共2,293,369,761股，占公司有表决权股份总数的34.8064%；参加网络投票的股东共 846 名，所持股份共 498,722,535 股，占公司有表决权股份总数的 7.5691%。

2、出席本次股东会的股东及股东代理人中，中小投资者共 905
名，代表股份 1,723,837,152 股，占公司有表决权股份总数的26.1627%。（注：“中小投资者”是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。其中，单独或合计持有公司 5%以上股份的股东为公司实际控制人温氏家族。本次股东会公司实际控制人温氏家族成员、未担任实际控制人的董事及高级管理人员出席人数共 13 名，代表公司有表决权的股份数 1,068,255,144 股。）

3、公司部分董事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议、表决情况及关联股东情况

（一）关联股东情况

1、对于议案 5，需回避表决的关联股东及关联关系为：

通过现场出席或网络投票进行表决的交易对方，交易对方的实际控制人及其关联人，在交易对方任职的人员，参与交易的公司实际控制人、董事、高级管理人员及其关联人。具体为：温志芬、黎少松、温鹏程、梁志雄、严居然、秦开田、温蛟龙、林建兴、蒋荣金、温均生、温小琼、温少模、温铭驹、黎沃灿、严居能、黄松德、伍翠珍、陈健兴、严安、张惠兰、严广宽、张海斌、陈健雄、黄聪，共 24 名。

上述关联股东所持表决权股份数量合计 1,608,869,327 股，均
对议案 5 回避表决。

2、对于议案 7，需回避表决的关联股东及关联关系为：

通过现场出席或网络投票进行表决的公司董事、高级管理人员及其关联人。具体为：温志芬、黎少松、温鹏程、梁志雄、严居然、秦开田、温蛟龙、林建兴、蒋荣金、温均生、温小琼、温铭驹、黎沃灿、严居能、伍翠珍、陈健兴、严安、张惠兰、严广宽，共 19 名。

上述关联股东所持表决权股份数量合计 1,484,035,187 股，均
对议案 7 回避表决。

（二）议案审议及表决情况

本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式审议了以下议案：

表决结果 其中：中小投资者表决情况

议案 议案名称 ……
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