公告日期：2025-10-22

证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2025-123
债券代码：123107 债券简称：温氏转债

温氏食品集团股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”、“温氏股份”）第五届董事会第
九次会议决定于 2025 年 11 月 12 日（星期三）召开 2025 年第一
次临时股东会，现通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 12 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投
票的具体时间为 2025 年 11 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时

间为 2025 年 11 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 5 日

7、出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：广东省云浮市新兴县东堤北路 9 号温氏食品
集团股份有限公司一楼会议室。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于公司变更注册资本及修订公司章程 非累积投票提案 √

的议案》

2.00 《关于修订及制定公司相关制度的议案》 非累积投票提案 √作为投票对象
的子议案数（8）

2.01 修订《股东会议事规则》 非累积投票提案 √

2.02 修订《董事会议事规则》 非累积投票提案 √

2.03 修订《独立董事工作制度》 非累积投票提案 √

2.04 修订《关联交易管理制度》 非累积投票提案 √

2.05 修订《对外担保决策制度》 非累积投票提案 √

2.06 修订《投资管理制度》 非累积投票提案 √

2.07 修订《信息披露管理制度》 非累积投票提案 √

2.08 修订《募集资金管理办法》 非累积投票提案 √

3.00 《关于公司向全资子公司及控股子公司提 非累积投票提案 √

供原料采购货款担保的议案》

4.00 《关于……
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