公告日期：2025-10-22

温氏食品集团股份有限公司

股东会议事规则

二〇二五年十月

目 录

第一章 总则......1
第二章 股东会的一般规定......2
第三章 股东会的召集......5
第四章 股东会的提案与通知......7
第五章 股东会的召开......9
第六章 股东会决议及公告......11
第七章 监管措施......19
第八章 附则......19

温氏食品集团股份有限公司

股东会议事规则

第一章 总则

第一条 为规范温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）
行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板上市规则》”）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《温氏食品集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制订本规则。

第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。

第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关
规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。

第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。
第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，
应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行，临时股东会不定期召开，出现《公司法》规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。
公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所（以下简称“证券交易所”），说明原因并公告。

第六条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告：
（一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和《公司章程》的规定；

（二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；

（三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效；

（四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。

第二章 股东会的一般规定

第七条 公司股东会由全体股东组成，股东会是公司的权力机构，依法行使
下列职权：

（一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项；
（二）审议批准董事会的报告；

（三）审议批准公司年度报告；

（四）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（五）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（六）对发行公司债券作出决议；

（七）对收购本公司股份事项作出决议；

（八）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

（九）修改公司章程；

（十）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议；

（十一）审议批准《公司章程》第四十八条规定的担保事项及财务资助事项；
（十二）审议批准公司在连续 12 个月内收购、出售重大资产所涉金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；

（十三）审议批准公司单项发生额超过公司最近一期经审计净资产 10%、一年内累计发生额超过公司最近一期经审计净资产 30%的实业投资；

（十四）审议批准公司单项发生额超过公司最近一期经审计净资产 10%、累计投资 余额超过公司 最近一期经审计净资产 50%的对外资本投资（包括证券、期货、金融衍生品或公司主营业务范围外非控股项目的财务性投资）；

（十五）审议批准公司在一年内向银行融资（含境外银行融资）金额超过公司最近一期经审计净资产 50%的事项；

（十六）审议批准公司单笔或连续 12 个月累计发生额为人民币 3,000 万元
以上且占公司最近一期经审计的净资产 5%以上的关联交易（公司提供担保除外）；

（十七）公司与董事签订的聘任合同涉及如下约定的：一旦公司的控制权转移而导致该董事被辞任，其将获得相应的经济补偿，除非该董事存在违反中国法律、法规或《公司章程》的规定，给公司造成严重损失；

（十八）审议批准变更募集资金用途事项；

（十九）审议批准股权激励计划、员工……
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