公告日期：2026-04-22

证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2026-51
债券代码：123107 债券简称：温氏转债

温氏食品集团股份有限公司

关于部分募集资金投资项目调整实施进度的
公 告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目调整实施进度的议案》，同意调整怀集广东温氏畜禽有限公司长安镇西山养殖场和万荣温氏畜牧有限公司总部及饲料厂项目的实施进度。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证监会《关于同意温氏食品集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]439 号）同意注册，公司本次发行的可转换公司债券数量为9,297.00万张，募集资金总额为 929,700.00 万元，扣除承销及保荐费用后实际收到的金额为 922,700.00 万元，已由主承销商中国国际金融股份有
限公司于 2021 年 4 月 2 日汇入公司募集资金监管账户。致同会计
师事务所（特殊普通合伙）已对募集资金到账情况进行了验资，
并出具了致同验字（2021）第 440C000158 号《验资报告》。另减除审计验资费用、律师费用、资信评级费用、发行手续费、信息披露费及其他费用后，公司本次募集资金净额为人民币 922,245.92万元。上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理，并且公司及相关子公司与存放募集资金的商业银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》。

截至 2026 年 3 月 31 日，公司可转债募集资金使用情况如下：

项目 金额（万元）

募集资金净额 922,245.92

加：累计到账利息收入扣除手续费净额 19,609.38

减：募投项目已使用金额 601,435.22

减：永久补充流动资金 270,900.00

2026 年 3 月 31 日尚未使用募集资金余额 69,520.07

其中：暂时闲置募集资金临时补充流动资金 66,000.00

2026 年 3 月 31 日募集资金专户余额 3,520.07

注：公司已于 2026 年 4 月 16 日归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 66,000 万元至公
司募集资金专用账户。

截至本公告日，公司可转债募集资金均存放于募集资金专户管理，不存在影响募集资金使用计划正常推进的情形。

二、项目情况概述

公司第四届董事会第十七次会议和2022年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金使用计划的议案》，同意将部分未
有对应募投项目的可转债募集资金 62,500 万元用于怀集广东温氏畜禽有限公司长安镇西山养殖场等 8 个项目。

公司第四届董事会第二十五次会议和2023年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金使用计划的议案》，同意将部分未有对应募投项目的可转债募集资金64,550万元用于万荣温氏畜牧有限公司总部及饲料厂项目等 10 个项目。

根据募投项目的实施进度、实际建设情况及市场发展前景，拟调整部分募集资金投资项目实施进度，具体情况如下：

序号 项目名称 调整前原预计建成 调整后预计建成
投产时间 投产时间

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