公告日期：2026-04-22

证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2026-37
债券代码：123107 债券简称：温氏转债

温氏食品集团股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025 年度，温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”
或“温氏”）董事会严格按照中国证监会、深圳证券交易所的法律、法规、业务规则及《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务发展。董事会 2025 年度的工作情况如下：

一、报告期内总体经营情况

（一）总体经营指标

2025 年公司实现营业总收入 1,038.62 亿元，利润总额 55.98
亿元，归属于上市公司股东的净利润为 52.66 亿元，公司销售生
猪 4,047.69 万头（其中毛猪和鲜品 3,544.67 万头，仔猪 503.02
万头），销售肉鸡（含毛鸡、鲜品和熟食）13.03 亿只，公司资产总额 895.08 亿元，归属于上市公司股东的所有者权益为 420.76亿元。

（二）2025 年度公司主要经营管理活动

1、推动“六五”规划解码落地，确立公司转型升级方向

深入开展“六五”规划宣贯，按照业务板块、年度阶段完成规划目标的分解，促进战略与运营结合，以“中华土鸡”项目作为中
长期战略解码试点，引领公司上下行动步伐对齐。

深度研判行业竞争格局，明晰公司向食材供应转型升级的发展战略路径。明确“禽畜、食材、食品”三大业务品牌定位，转型升级理念成为公司共识。

2、统筹调适内部运营，动态调整主业发展策略

主导实施禽业事业部制改革，成立三大鸡业事业部，激发内部良性竞合。优化公司五级管理架构，强化一体化分公司职能，提升管理扁平化与专业化水平。

3、建立健全有效监督制衡机制，提升公司治理管控水平

依法调整治理架构，强化董事会审计委员会履行原监事会的法定监督职责，构建精简高效、权责清晰的监督体系。

建立建议案和重要意见跟踪闭环机制，进一步压实治理责任；加强核心关键干部监督，筑牢关键岗位防线。

4、确立新区域、新模式发展战略，推动经营思维升级

探索更多出海的区域和业务机会，持续开展循环经济模式研究，重新定位屠宰业务战略价值。

推动转变营销思维，全面导入品牌营销理念，逐步由“经营批发”向“数字批发”升级。达成重视 C 端需求共识，强化终端市场需求洞察和渠道构建。

推动精益管理工具在生产、经营各环节落地见效，向精益要效益。

5、强化风险意识，加强企业文化思想引领

召开“居安思危”专题研讨会，强化全员危机意识；加强对重大风险的常态化防控。

创新管理工具，推行“关爱函”机制。建设学习型组织，以上
率下营造学习氛围。

6、履行社会责任，提升企业形象

积极履行社会责任，捐赠总价值 4,000 万港币的现金及物资
用于支援香港大埔区宏福苑火灾受灾群众的生活安置和恢复重建工作，展现大企业的责任担当。

二、报告期内董事会日常工作情况

2025 年度，公司董事会全体董事勤勉尽责，认真履行《公
司章程》赋予的职责，严格执行股东会各项决议，持续提高公司治理水平，促进了公司各项业务的发展，为公司科学决策和董事会规范运作做了大量的工作。

（一）董事会会议召开情况

报告期内共召开 8 次董事会，审议通过 55 个议案。董事会
的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作，召开的会议合法、有效。具体情况如下：

会议时间 会议届次 会议审议通过的内容

2025年1月13 第五届董事会 关于部分募集资金投资项目结项的议案

日 第三次会议 关于回购广东温氏乳业股份有限公司 13.94%股权暨关联交易的议案

关于公司《2024 年度董事会工作报告》的议案

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