公告日期：2026-05-16

证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2026-025
广州高澜节能技术股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东会未出现变更或否决议案的情形；

2. 本次股东会不涉及变更前次股东会决议；

3. 本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会于2026年5月15日召开，公司于2026年4月24日披露了《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-020），具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，其中

1. 现场会议召开时间：2026年5月15日（星期五）14:30

2. 会议召开地点：广州市高新技术产业开发区科学城南云五路3号公司四楼大会议室

3. 网络投票时间：2026年5月15日

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月15日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月15日9:15至15:00的任意时间。

高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

5. 股东会议出席情况

（1）股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东228人，代表股份45,410,966股，占公司有表决权股份总数的14.8767%。其中：通过现场投票的股东10人，代表股份44,779,766股，占公司有表决权股份总数的14.6699%。通过网络投票的股东218人，代表股份631,200股，占公司有表决权股份总数的0.2068%。

（2）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东225人，代表股份736,735股，占公司有表决权股份总数的0.2414%。其中：通过现场投票的中小股东7人，代表股份105,535股，占公司有表决权股份总数的0.0346%。通过网络投票的中小股东218人，代表股份631,200股，占公司有表决权股份总数的0.2068%。

二、议案审议和表决情况

本次股东会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了以下议案：

议案1.00 《关于公司〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

总表决情况：

同意45,357,266股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8817%；反对41,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0923%；弃权11,800股（其中，因未投票默认弃权3,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0260%。

中小股东总表决情况：

同意683,035股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.7111%；反对41,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
5.6873%；弃权11,800股（其中，因未投票默认弃权3,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6017%。

表决结果：通过。

议案2.00 《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

总表决情况：

同意45,331,066股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8241%；反对68,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1515%；弃权11,100股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0244%。

中小股东总表决情况：

同意656,835股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.1549%；反对68,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.3385%；弃权11,100股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5066%。

表决结果：通过。

议案3.00 《关于2026年度为子公司向银行申请授信提供担保预计的议案》
总表决情况：

同意45,352,666股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8716%；反对47,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.10……
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