公告日期：2026-04-24

2025 年度董事会工作报告

2025 年，广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，充分行使公司股东会赋予董事会的职权，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，聚焦公司长远发展，规范运作，科学决策，切实维护公司利益和广大股东权益。全体董事勤勉尽责、忠实守信，充分审议各项议题，科学决策重大事项，有力保障了公司各项工作目标的完成。现将 2025 年度董事会主要工作情况及 2026 年度工作计划汇报如下：

一、2025 年重点工作完成情况

（一）2025 年度公司经营情况

2025 年度，公司实现营业收入 98,912.38 万元，较上年同期增长 43.09%，实
现归属于上市公司股东的净利润 2,838.31 万元，较上年同期增长 156.40%，实现扣非归母净利润 5,578.18 万元，较上年同期增长 194.43%。2025 年公司主要的经营管理情况如下：

2025 年，公司聚焦发展核心，深耕电力与算力两大赛道，深化全场景、全球化布局，各业务板块实现高质量突破，技术研发成效显著，同时扎实推进质量管理、安全工作及管理变革，整体经营质效稳步提升。

业务拓展方面，公司核心赛道龙头地位持续夯实，直流输电阀冷领域业务规模大幅增长，海上柔直业务保持高市场份额领跑，陆上特高压、直流配水等业务同步增长；数据中心热管理领域完成全技术路线布局，顺利交付深圳某国家重点AIDC 项目。国际化战略实现里程碑突破，产品覆盖沙特、马来西亚、泰国等多个全球重点区域，斩获海外特高压及首个数据中心液冷 EPC 项目，打开全球市场空间；高端前沿场景规模化落地，多款核心产品应用于国家重大战略项目。

技术研发方面，公司开展三十余项研发课题，多款产品实现重大技术突破，支撑重点项目顺利交付；新增授权专利 24 项，2 项技术达到国际领先或国际先进水平，2 项技术入围国家节能降碳技术装备推荐目录，同时获得多项政府专项资金补助，参与修订国家标准 1 项，进一步夯实技术壁垒与行业话语权。

此外，公司优化质量管理体系，提升客户满意度与产品合格率，筑牢安全防线，深化管理变革与数字化转型，为长期发展提供坚实保障。

（二）子公司管理情况

1.全资子公司

报告期内，公司加速全球化布局，分别于新加坡、美国设立全资子公司。同时，公司完成对澜科泵业（上海）有限公司剩余 49%股权的收购，将其变更为全资子公司并更名为澜科泵业（广州）有限公司。通过资源整合与协同，公司进一步提升了运营效率与产品迭代能力，实现降本增效。

2.控股子公司

报告期内，公司持续深化控股子公司整合与集团化管控。通过优化生产布局降低运营成本，构建全流程风险防控机制，并依托管理输出与关键岗位派驻，全面提升子公司内控水平与经营效率。

3.参股子公司

报告期内，公司严格履行股东职责，依法参与参股公司东莞市硅翔绝缘材料有限公司治理。报告期内该公司共召开 4 次董事会、3 次股东会，审议多项重大经营事项。公司委派董事参与其董事会、股东会决策，投资团队持续开展投后管理与日常经营跟踪，全程跟进股权转让相关尽职调查、审计、评估等工作，定期出具投后管理报告，切实维护上市公司合法权益。

二、董事会日常工作情况

（一）2025 年度董事会会议及决议情况

报告期内，公司董事会严格遵守《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，对公司相关事项作出决策，程序合法合规，全年董事会共召开会议 5 次，
全部议案均审议通过，具体情况如下：

召开时间 会议届次 审议议案

1.《关于公司〈2024 年度总经理工作报告〉的议案》

2.《关于公司〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》

3.《关于公司〈2024 年度财务决算报告〉的议案》

4.《关于公司〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》

5.《关于公司〈2024 年度内部控制自我评价报告〉的议案》
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