公告日期：2026-04-24

证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2026-020
广州高澜节能技术股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开公司2025年年度股东会的议案》，公司定于2026年5月15日召开公司2025年年度股东会。现将本次股东会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东会届次：2025年年度股东会

2. 股东会的召集人：董事会

3. 会议召开的合法、合规性：

本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的有关规定，公司第五届董事会第十二次会议已审议并通过召开本次股东会的议案。

4. 会议时间：

（1）现场会议时间：2026年5月15日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月15日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月15日9:15至15:00的任意时间。

5. 会议的召开方式：现场投票和网络投票相结合。

6. 股权登记日：2026年5月8日（星期五）

7. 出席对象：

（1）于2026年5月8日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书格式见附件2）；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8. 会议地点：广州市高新技术产业开发区科学城南云五路3号公司四楼大会议室。

二、会议审议事项

1. 本次股东会提案编码表

备注
提案 该列打
编码 提案名称 提案类型 勾的栏
目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投 √

票提案

1.00 《关于公司〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》 非累积投 √

票提案

2.00 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投 √

票提案

《关于 2026 年度为子公司向银行申请授信提供担 非累积投

3.00 票提案 √

保预计的议案》

4.00 《关于补选非独立董事的议案》 非累积投 √

票提案

5.00 《关于调整董事会席位及修订〈公司章程〉的议案》 非累积投 √

票提案

6.00 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》 非累积投 √

票提案

《关于制定〈董事、高……
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